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纽约一居民因外汇和加密货币欺诈被勒令赔偿 3600 万美元

向受骗受害者赔偿3100万美元，并对其欺诈性外汇和数字资产欺诈计划处以500万美元的民事罚款。

2024-09-23 17:24:03

FBI称去年美国人因加密货币欺诈损失超 56 亿美元

去年美国人通过涉及加密货币的欺诈计划被骗取了超过 56 亿美元，比 2022 年增加了 45%。其中最猖獗的是投资欺诈，损失达 39.6 亿美元。

2024-09-11 08:57:11

美国 CFTC 专员表示无法监管所有加密货币欺诈

近日，美国一位顶级监管机构表示，尽管她的机构正在处理几起大案，但由于数量太多，无法监管所有加密货币欺诈。

2023-05-26 18:04:38

英国：加密货币欺诈飙升32%，全英损失2.73亿美元

英国欺诈和网络犯罪报告中心 Action Fraud 透露，过去一年英国的加密货币欺诈增加了32%，损失金额已上升至2.26亿英镑（19.35亿元人民币），表明在此期间此类欺诈活动急剧增加。

2022-12-01 08:36:16

加密货币欺诈猖獗！FBI与LinkedIn合力打击犯罪者

据报道，FBI和LinkedIn (LNKD) 正在合作打击使用求职和网络平台吸引投资者进入加密货币计划的欺诈者。

2022-06-20 09:06:57

马来西亚警方破获针对日本人的加密货币欺诈呼叫中心

该诈骗计划涉及通过 Tinder 和 Monsters 等社交媒体平台引诱受害者。一旦建立联系，受害者就会被说服使用 Bitbank 和 CoinCheck 应用程序进行投资。

2024-08-29 14:33:25

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电诈为何屡打不绝？资金转移速度太快。诈骗团伙注册空壳公司，赃款几秒到账；金店老板对异常交易视而不见，赃款几分钟变成金条。

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CONSOB下令封锁Igcapitaleurope.com等6个投资网站

自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1799个。其中，233 个与加密资产相关活动有关。