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纽约一居民因外汇和加密货币欺诈被勒令赔偿 3600 万美元

向受骗受害者赔偿3100万美元，并对其欺诈性外汇和数字资产欺诈计划处以500万美元的民事罚款。

2024-09-23 17:24:03

FBI称去年美国人因加密货币欺诈损失超 56 亿美元

去年美国人通过涉及加密货币的欺诈计划被骗取了超过 56 亿美元，比 2022 年增加了 45%。其中最猖獗的是投资欺诈，损失达 39.6 亿美元。

2024-09-11 08:57:11

美国 CFTC 专员表示无法监管所有加密货币欺诈

近日，美国一位顶级监管机构表示，尽管她的机构正在处理几起大案，但由于数量太多，无法监管所有加密货币欺诈。

2023-05-26 18:04:38

英国：加密货币欺诈飙升32%，全英损失2.73亿美元

英国欺诈和网络犯罪报告中心 Action Fraud 透露，过去一年英国的加密货币欺诈增加了32%，损失金额已上升至2.26亿英镑（19.35亿元人民币），表明在此期间此类欺诈活动急剧增加。

2022-12-01 08:36:16

加密货币欺诈猖獗！FBI与LinkedIn合力打击犯罪者

据报道，FBI和LinkedIn (LNKD) 正在合作打击使用求职和网络平台吸引投资者进入加密货币计划的欺诈者。

2022-06-20 09:06:57

马来西亚警方破获针对日本人的加密货币欺诈呼叫中心

该诈骗计划涉及通过 Tinder 和 Monsters 等社交媒体平台引诱受害者。一旦建立联系，受害者就会被说服使用 Bitbank 和 CoinCheck 应用程序进行投资。

2024-08-29 14:33:25

幸运！英国退休男子从加密货币欺诈中追回大部分资金

近日，来自英国东萨塞克斯郡的退休财务顾问西蒙·霍德利 (Simon Hoadley)陷入一场加密货币骗局，被骗走惊人的 10 万美元。幸运的是，他追回了9.5万美元，几乎所有被骗走的资金都被追回。

2023-07-11 08:47:06

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12月上半月，又有34家新增外汇黑平台被集中曝光，其名称、网站等信息公之于众。这些平台往往以“高收益”“零风险”为诱饵，实则缺乏有效监管，资金安全毫无保障。

意大利金融监管机构再封禁10家非法投资网站

这是自2019年7月获得网站封禁权限以来，该机构累计屏蔽的非法金融网站数量已达1517个。