主犯认罪!Global Forex和 IB Capital 受害者可报案追损

作者:FX110

时间:2022-09-27 09:02:24

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上周五(9月23日),美国两名男子(一名马萨诸塞州男子和一名佛罗里达男子)对经营外汇公司非法诈骗投资者3000万美元的罪名认罪。

根据法庭文件,马萨诸塞州米德尔伯勒市 44 岁的帕特里克·加拉格尔和佛罗里达州奥兰多市 49 岁的迈克尔·迪翁设计了一个骗局,通过向受害者承诺根据他们伪造的先前交易结果获得高额回报,诱使受害者投资他们的外汇公司——全球外汇管理公司(Global Forex Management)。他们告诉受害者,他们的资金将通过一个由IB Capital(同谋公司)提供的在线交易平台进行交易。相反,加拉格尔和迪翁在荷兰与其他同谋者一起窃取了受害者投资者的钱。2012年5月,加拉格尔和迪翁通过故意为投资者创造亏损交易执行了他们的计划,并从受害者那里窃取了3000万美元。在捏造了巨额交易损失后,加拉格尔和迪翁将偷来的钱通过他们在世界各地设立的空壳公司转移。

加拉格尔和迪翁都承认了一项证券欺诈合谋罪,两人都面临最高5年的监禁。联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南和其他法定因素后决定任何判决。

司法部刑事司的助理司法部长肯尼斯·a·普里特尔斯和美国邮政检查局(USPIS)刑事调查组负责人德莱尼·莱昂-科隆宣布了这一消息。

USPIS正在调查此案。

刑事部欺诈科的审判律师Brittain Shaw, Vasanth Sridharan和Tian Huang正在起诉此案。

欺诈科使用受害者通知系统 (VNS) 向受害者提供案件信息和与此案件相关的更新。认为自己可能是本案受害者的个人或实体应联系欺诈部门的受害者援助部门,可发送电子邮件至victimassistance.fraud@usdoj.gov

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