28岁Thodex创始人被捕！卷款138亿跑路，恐面临4万年监禁

去年，FX110报道了Thodex创始人 Faruk Fatih Özer携带价值20 亿美元的虚拟货币跑路的消息，近日，Özer在逃亡一年多后，终于在8 月30 日于阿尔巴尼亚被捕，其可能将面临最高4 万年的监禁。

据《中国证券报》报导，2021 年4 月，土耳其最大的虚拟货币交易平台Thodex ，突然停止所有交易服务和提款，并发布公告称，服务仅暂停4 至5 日，以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。

数据显示，在关闭交易前，Thodex 平台24 小时内的交易额为5.85 亿美元。由于当时无法取款或进入帐户，不少用户在社交媒体上表示担忧，“官方给出的声明，明显是为了拖延时间、安抚用户。这实际上就是平台跑路前的征兆。”

有媒体报道称，Özer在逃亡之前，通过Thodex向另一平台转移了50000比特币，按照当时4万多美元的价格来计算，Özer携走了超过20亿美元（约138亿人民币）投资者资金。

随后，土耳其警方在29日逮捕了6名与Thodex有关的人员。据外媒报道，此后陆续逮捕了83人。国际刑警组织还应土耳其政府的要求，对创始人Faruk Fatih Öze发出了红色通缉令。

据了解，Thodex 虚拟货币交易平台成立于2017 年，总部设于土耳其，并已获得美国FinCen MSB 许可，是土耳其第一家获得许可的全球加密货币交易所，在土耳其拥有约70 万名客户，发展较为成熟。

在创始人卷款跑路事件发生后，土耳其有关部门针对该平台的78 名工作人员发出了逮捕令，在以伊斯坦堡为中心、横跨8 个省的行动中，将62 人捉捕拘留，但Özer一直潜逃在外，追捕未果。

而《美联社》也就此事进行调查，发布一份报告指出，Thodex 虚拟货币交易骗局影响了近39.1 万名客户，丢失的加密货币资产总价值约为20 亿美元，被称为是土耳其有史以来规模最大的欺诈案。

在经过警方一年多的缉捕，8 月30 日，Özer在阿尔巴尼亚被捕，其身份透过生物识别结果得到了确认。该案件目前已经正式进入司法程序，在相关的起诉文件中，受害者要求对21 名涉案被告，判处12,164 年至40,562 年不等的监禁，其中6 人被要求判处超长期监禁，包括Özer。

据此前报道，Faruk Fatih Öze跑路时年仅27岁，被捕时也不过28岁。