马来西亚和新加坡两国警方联手,捣毁两个跨国诈骗集团

作者:FX110

时间:2022-08-18 08:46:57

23273

新加坡警方和马来西亚警方联手合作,在两国同时进行突袭联合行动,捣毁了两个据称针对东南亚受害者的跨国诈骗集团。逮捕18至49岁的人13 名,其中 9 人在马来西亚,4 人在新加坡。

警方表示,针对涉嫌洗钱活动的突击行动在大马(马来西亚)吉隆坡、柔佛和新加坡进行。

自上个月以来,两国警方根据报告的诈骗案件的调查结果分享了“关键信息”,确定这两个诈骗集团位于吉隆坡和柔佛。8月10日,新加坡商业事务部的 12 名官员与马来西亚警方一起对吉隆坡和柔佛的两个公寓大楼进行了突袭,逮捕犯罪嫌疑人9人(7男2女)。

据调查,这两个集团据信以新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚的受害者为目标,犯罪所得在马来西亚洗钱。该诈骗集团的骗局各种各样——从性服务骗局到假冒政府官员的骗局以及贷款骗局等。已知受害者60多名,损失金额超过 130 万新元(420 万令吉)。

警方在新加坡逮捕了两男两女,他们涉嫌通过交出个人银行账户或放弃 Singpass 账户参与协助洗钱集团。警方表示,对这4名被捕嫌疑人的调查正在进行中。

新加坡商业事务部主任 David Chew 敦促公众“在这些罪犯的要求下滥用你的 Singpass 和银行设施是一种刑事犯罪

他说:“我们将对新加坡的钱骡子采取坚决行动,他们将银行账户和 Singpass 详细信息出售给这些辛迪加,或故意参与洗钱活动。”

他还补充说,警方将继续与外国执法机构合作,以侦查和阻止此类跨国集团。


评论

暂时还没评论,来留下你的印象吧

我要评论

  • 请选择综合评分:

(1000字内。图片请上传GIF,JPG,PNG,可上传9张)

发表评论

评论发表成功