Forsage庞氏骗局,坑了数百万投资者3亿美元!

作者:FX110

时间:2022-08-08 15:32:40

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Forsage庞氏骗局,坑了数百万投资者3亿美元!

上周,美国证券交易委员会SEC提起诉讼,指控 11 人参与创建和推广诈骗平台 Forsage,据称该公司从全球散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元(约人民币20亿元)。

Forsage庞氏骗局,坑了数百万投资者3亿美元!

根据投诉,被告 Vladimir “Lado” Okhotnikov、Jane Doe a/k/a Lola Ferrari、Mikail “Mike” Sergeev 和 Sergey Maslakov(Forsage 的创始人)通过 Forsage.io 创建、运营和维护了一个在线金字塔和庞氏骗局(Forsage),该网站允许美国和其他地方的数百万散户投资者通过在以太坊、Tron 和 Binance 区块链上运营的创始人创建的智能合约进行交易。

监管机构表示,Forsage在未经注册证券发行和销售的情况下,上述团体就擅自进行了推广和营销,并且至少已在美国五个州完成操作。

美国SEC于 2020 年 9 月 27 日发布了针对 Forsage 的停止令 (CDO),理由是其通过据称基于以太坊区块链技术的众筹平台非法招揽投资。

美国SEC 还声称,菲律宾证券交易委员会于 2020 年 9 月发出警告并采取了停止行动,蒙大拿州证券和保险专员在 2021 年 3 月采取了同样的行动。尽管如此,Forsage依然继续推动该计划,同时否认几个 YouTube 视频和其他方式中的声明。

同时,美国企业监管机构表示,Forsage 以传销方式运作,两年多来投资者通过招募他人赚取利润。“据称,Forsage 还使用新投资者的资产以典型的庞氏结构向早期投资者付款。”

Forsage大约在2020年7月进入中国大陆市场,在境内被币圈用户称为佛萨奇。

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