作为高风险的金融投资,“外汇交易”一直都是骗局丛生之地。FX110网经常收到汇友们的投诉,称自己的交易账户被冻结了,冻结账户的理由也是千奇百怪,有的是疑似涉嫌洗钱,有的是账户存在被盗风险等等。如果想要解冻账户的话就比较缴纳一些费用,就算不需要缴纳费用的又需要很长的时间自动解冻。大量的案例表明,这种基本都是骗局。

账户莫名被冻结,21.9万美元无法提现

近期,本站收到一汇友投诉,称其在创富国际的账户被冻结了。据汇友描述,其在创富国际平台交易也有一段时间了,看着有ASIC监管牌照,感觉挺靠谱的样子,自己也一直是正常交易。然而,近期汇友发现自己的账户无故被冻结了,询问平台客服被告知汇友账户涉嫌洗钱,根据公司内部反洗钱审核要求,账户暂定冻结14个工作日。

此时,汇友账户资金有219357美元,既无法交易,也不允许提现。“也太荒唐了,随便找个借口就能将客户账户给冻结了。”汇友气愤地说道。

关于创富国际平台

事实上,关于创富国际平台,FX110网早在2018年8月已将其纳入虚假交易商名单,当时曝光的网址为www.cf139.com,经查证,该平台冒充英国FCA及新西兰FMA监管,而FMA官网也证实了该网址为钓鱼欺诈网站。目前,该网址已无法打开。

2020年3月,FX110网又曝光了创富国际平台的另一网站,域名为www.cfd139.com,也正是上述汇友交易的网址。该平台宣称受澳大利亚ASIC(牌照号:001273790)、瓦努阿图(牌照号:41693)、新西兰FMA(FSP牌照号:507506)多个监管。

经查询,ASIC001273790对应的公司名称为CF GROUP GLOBAL PTY LTD,未能核实到其具体网址。而新西兰FSP不是监管,新西兰金融衍生品交易商需持有FMA金融衍生品牌照才受监管。而瓦努阿图VFSC金融牌照属于离岸监管,它宽松的监管政策为交易商带来了便利。但因为离岸监管的疏松性,也为交易商非法以及违规运营提供了便捷;这对于投资者来说,意味着更大的资金安全隐患。投资者还需注意防范风险。

FX110网提醒

我们常说:牌照不是万能的,但没有牌照是万万不能的。外汇黑平台就像打不死的蟑螂,曝光一家还有无数家藏在阴暗处,待时机成熟,他们便出来作妖,收割韭菜!而有些平台把监管牌照当“令箭”,堂而皇之地玩阴招,费尽心思把脏水往客户身上泼,把自己撇干净。而作为投资者,最关键就是要在源头上对平台把好关,入金之前注意多方审核平台的合规性,也要注意了解平台的口碑。

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