在人们印象中,黑平台纵使再黑,也不会只想做一锤子买卖的,他们常常会在汇友入金成功后,给予一点甜头,让汇友少量出金,以期放长线钓大鱼引诱投资者投入更多资金。哪料,我们这次发现一个黑得伸手不见五指的黑平台——Berat,连一次出金机会都不给。

美国汇友在Berat交易两个多月后提出金被拒

近日,FX110收到一名美国汇友爆料,他于去年 12 月在 BERAT-FX.COM 开设了 Berat limited 账户,交易了两个多月,想要出金时遭遇一连串暴击。

今年2月23日,汇友提出出金申请却被拒绝。

给出的理由也很离谱,Berat Limited发电子邮件称:

您好,因为这是您第一次取这么大一笔钱。根据国际反洗钱法,你需要做一个身份审核。现在你需要提交一张身份证正面和背面的照片,以及一张拿着身份证的自拍照。还有你的美国SSN号码(即美国社会安全号,是发给美国公民、永久居民、临时/工作居民的一组九位数字号码),家庭住址,工作地点。大额提款必须在完成反洗钱审查后才能进行。

敲重点:第一次取这么大一笔钱、国际反洗钱法、身份审核(然后所有的身份信息被对方获取了)。

但即便是在2022年2月28日和2022年3月24日分别两次将所有资料提交给了FATF,Berat平台称汇友的FATF认证还没有通过,他们需要等待FATF机构的FATF验证答复,才能给汇友提取资金。汇友终于意识到被骗。

FX110调查:Berat是没有任何监管的黑平台

FX110调查发现,Berat平台域名berat-fx.com成立时间为2021年9月16日。

该平台网站公布Berat Limited的地址位于香港,宣称提供外汇、期货、贵金属、股票等金融衍生品投资交易服务,公司客户资金受到金融服务补偿计划FSCS的保险。

查询发现,在香港工商局官网确实可以查询到Berat Limited的注册登记,但在香港SFC官网输入“Berat”,查无任何结果。请注意,在香港经营外汇保证金交易必须有当地监管机构香港SFC的授权许可,而显然Berat没有。

另外,英国FSCS成员是受英国FCA监管的公司,若Berat平台是FSCS成员,在英国FCA机构上一定要有登记,但我们在英国FCA官网输入公司名称,并未查询到相对应的公司,显然平台宣称的FSCS保险是虚假宣传。Berat实际是没有任何监管的黑平台。

FX110早已将Berat列入虚假交易商,以供投资者们查证。

FX110网提醒

目前网络上关于投资诈骗的信息层出不穷,投资者要提高警惕,一定要核查平台,选择有监管牌照的平台合作。要知道,平台一旦出现出金问题或者跑路,投资者将无法从监管机构那里得到任何保护。赚钱不易,投资者还需谨慎行事,对于此类平台,远离为上!

平台咨询链接:https://weiquan.fx110.com/consulting/submit

曝光提交链接:https://weiquan.fx110.com/exposure/submit

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