MTI破产清偿,清算人提出100亿兰特的索赔,受害者遍及北美和亚洲!

作者:Kate

时间:2021-12-11 08:10:10

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据了解,Mirror Trading International (MTI) 在2020年12月被临时清算,并在今年7月被最终清算,当时有披露清算人从总部位于伯利兹的经纪商FXChoice追回了1281比特币。从该BTC的出售中,总共回收了10.5亿兰特。

清算人上周发布的最新报告显示,“可能的债务人”的资产为 20.7 亿兰特,初步调查显示总资产约为 31 亿兰特。

在查找属于 MTI遗留的资产时,清算人成功地提出了清算 JNX Online 的申请,JNX Online 是一家由 MTI 前首席执行官 Johann Steynberg 和他的妻子 Nerina 控制的公司。Steynberg 疑似通过 JNX Online 来买卖 BTC 以及向 MTI 的债权人和员工付款。

报告称,清算人目前正在调查 JNX Online 的资产和事务,并将适时向债权人报告。JNX Online 的银行对帐单反映每月向 Steynberg 的妻子支付的总额为 R933 000。她在 417 条款调查中作证说,JNX Online 没有欠她这笔钱,她认为这是她丈夫对家庭支付的开支。

此外,大多数 MTI 经理和部门负责人获得了过高的薪酬待遇,并且从 2020 年 10 月左右开始,每人每月额外获得 BTC。已任命加密专家来协助量化和识别从 MTI 后台平台 Maxtra Technologies 获得的信息中的索赔,该平台已在印度运行。

 受害者人数众多 

报告称,北美共有 23691 名投资者,加拿大为 10028 名,纳米比亚为 10563 名。在迄今为止收到的来自债权人的 6 000 件债权中,总共收到了 181 件来自泰国的债权,这远低于 MTI 倒闭前声称的数十万投资者。

对此有多种可能的解释,包括:

· 收入超过投资的会员已被告知他们可能必须支付清算的 MTI 遗产,因此可能避免提出索赔;

· 许多MTI账户以家庭成员甚至宠物的名义开设,以赚取介绍新成员的佣金,从而夸大了投资者的真实数量。

根据 Chainalysis 的数据,MTI 是 2020 年世界上最大的加密骗局。据估计,超过 29 000 BTC 是通过 MTI 输送的,按当前价格计算价值超过 230 亿兰特。该计划使用专有算法提供每月 10% 的增长——清算人和金融部门行为监管局 (FSCA) 表示,他们没有发现任何证据。

MTI 成功地在社交媒体渠道和通过推荐代理进行自我营销,他们通过介绍新成员而获得丰厚的佣金。尽管FSCA 去年 8 月对 MTI 进行警告,并建议成员要求退款,但 MTI 营销进入了高速发展阶段,并在接下来的几个月内扩大了其成员。

但是在一年前,当公司停止支付会员的提款请求时,MTI随之倒闭,其执行官Steynberg 也消失得无影无踪。

 第二次债权人会议于12 月 10 日在举行 

在今年年初的第一次债权人会议上,清算人提出了 100 亿兰特的索赔。

第二次债权人会议于12 月 10 日在开普敦举行。在 2021 年 8 月发布的通知中,债权人被告知清算人已与包括美国联邦调查局在内的国际执法机构合作,协助追回资金。

通告称,约翰·斯坦伯格 (Johann Steynberg) 仍下落不明。尽管有一张机票形式的纸质记录表明他逃往巴西,但没有视频或照片证据表明他确实离开了南澳。清算人表示,他们将继续通过《公司法》第 417 和 418 节的调查,调查导致 MTI 倒闭的情况。且通知建议,那些从该计划中赚取的收入超过其投入的成员被归类为清算公司的债务人,可能需要偿还资金,那些收到少于他们投入的人被归类为债权人。

 

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