35人落网!这个诈骗团伙专门针对境外男性进行诈骗

作者:Cherry

时间:2021-11-08 15:08:23

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你网上结识的在国外生活的“白富美”,很可能就是窝在国内某角落的“抠脚大汉”。近日,福建省福州市公安局破获一起跨境网络平台投资诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人35名,其中有毕业不久的大学生,涉案金额200余万元。

 “杀猪盘”诈骗模式,分工明细 

据警方披露,该诈骗团伙专门针对境外男性进行诈骗,在实施诈骗过程中,先由业务员利用非法获得的个人信息,通过某境外聊天软件,冒充生活在国外的“白富美”添加好友,通过聊天骗取信任,指导对方在投资平台购买理财产品或虚拟货币。在小额获利后,客户加大投资,这时理财产品突然贬值,价格狂跌,投入的资金被榨取一空。

该团伙分工明细,整体内分5个工作组,每个工作组由一名组长和若干名业务员构成。各组组长负责冒充分析师、客户经理,对组员的诈骗话术、诈骗业务进行培训,各组业务员通过使用聊天软件包装成貌美成功女性身份,与境外男性交流,引诱被害人下载注册某公司的投资平台进行诈骗。

 人为操控投资平台,有人是刚毕业大学生 

警方侦查发现,这个所谓投资平台上的“大盘”走势,都是通过人为操控的。在平台各类数据之后,隐藏着一个操盘团伙,通过小小盈利让客户深陷其中,骗取客户大量入金,达到“养肥再杀”的目的。一旦客户想要提现时,团伙便以删除客户等方式拒绝让其正常提现。

为躲避警方侦查打击,该诈骗团伙专门选择对境外人员进行诈骗,每周开展“话术”培训,利用专业翻译进行身份包装、定制骗局、操控平台涨跌,这些手段都是为了让客户放松警惕、容易上当。

大学毕业不久的女青年丁某就是其中一员。今年4月,丁某通过面试加盟了这家“文化传媒公司”,其工作内容包括翻译一些英文语音聊天记录或是使用聊天软件与境外人士进行英语视频对话等。入职后,丁某渐渐发现该公司实际上是一家网络虚拟投资诈骗平台,但每促成一笔投资交易自己都能得到分红,于是身陷其中难以自拔,不仅给社会带来巨大的危害,也给自己的人生档案添加了不光彩的一步笔。

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天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往。没有陌生人会主动且真心的教你赚钱,除非,他想赚你的钱。在投资的世界里到处充满了骗局和谎言,想要不被骗就得提高自己的防骗意识,不要轻易的相信别人的话,尤其是群里各种洗脑的话术,保持清醒的头脑,守护好自己的资产。

“杀猪盘”骗局层出不穷,看似防不胜防,但其实只要大家坚持“不轻信,不转钱”的原则,就能有效避坑!特别是投资平台,入金之前一定要仔细审核平台的合规性,如对交易平台存疑,可在我站提一份咨询,我们免费帮你查询!

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