美国查获超2500万美元与投资和交友诈骗相关的加密货币

美国司法部本周二宣布，联邦检察官已查获超过2500万美元的加密货币，这些资金与一系列跨国诈骗案有关，受害者遍布美国和加拿大，总数达数千人。

此次行动由哥伦比亚特区联邦检察官办公室牵头，与美国特勤局华盛顿外勤办事处联合展开。同日提交的五份民事没收诉状，分别对应五起独立调查，涉及虚假加密投资平台和网络交友骗局。调查人员表示，他们通过数百个中介钱包地址层层追踪，发现赃款与其他受害者的资金混杂在一起，最终锁定了流向。

最大的一起案件涉及约1210万美元，关联到200多名交友骗局受害者；第二起约1040万美元，由加拿大方面在超过270笔疑似受害交易中标记查获。其余三起金额从28.5万美元到240万美元不等，其中一案中，骗子甚至冒充“资金追回专家”，声称能帮受害者找回此前被骗的钱。

检方指出，这些案件的洗钱者多数位于东南亚，IP地址分布在中国、马来西亚和柬埔寨。

此次查获源自2025年11月由联邦检察官Jeanine Ferris Pirro发起的“诈骗中心打击力量”。Pirro在声明中表示，调查人员“穿透了复杂的洗钱伪装”，最终截获赃款。五起案件仍在侦办中，而该打击力量累计查获的赃款总额已超过8亿美元。

值得注意的是，大量加密投资和交友骗局实际运营于柬埔寨、缅甸和老挝的强迫劳动园区——被贩卖的工人被迫参与诈骗活动。去年10月，美英当局曾对柬埔寨太子集团提起指控，并从该网络中查获超过12.7万枚比特币（当时价值约120亿美元），创下美国司法部历史上最大规模的民事没收纪录。