时间：2026-05-18 10:53:36
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塞浦路斯当局近日拘留三名嫌疑人，其中包括一名在职警官。该团伙涉嫌洗钱、逃税和敲诈勒索，主要目标为外汇公司等企业。
尼科西亚地方法院已发出拘留令。两名49岁和50岁的嫌疑人将被拘留7天，45岁的警官将被拘留8天。警方正在调查该网络向企业提供所谓“保护”服务的指控，并排查其与近期纵火、枪击案的关联。
调查发现，该警官在2020至2026年间的银行交易与申报收入严重不符，名下多辆豪车无明确资金来源。另两名嫌疑人同样存在资金与收入不符的问题，与其相关的约20万欧元资产已被冻结。
在利马索尔的行动中，警方从嫌疑人住所查获价值超过42万欧元的财物，包括五辆豪车。三名嫌疑人均未对拘留令提出异议。
近年来，塞浦路斯外汇行业审查趋严。2025年，塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）对投资公司进行了约600次检查，罚款约230万欧元，暂停或吊销四家牌照，部分案件已移交警方等部门。
帕福斯市长Fidonas Fidono曾公开指控部分塞浦路斯外汇公司与拉美贩毒集团有关联。CySEC回应称，正收集数据并与国内外当局合作，严格执行欧盟规则。
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2026-05-18 10:39:09
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