诈骗46.6亿！黑平台OmegaPro俩主犯或面临最高40年监禁

近期，美国联邦检察官指控两名男子参与OmegaPro平台投资骗局，骗取了超过6.5亿美元（约46.6亿元人民币）的资金。每项指控最高可判处20年监禁。根据美国司法部发布的起诉书，这起案件涉及美国乔治亚州和佛罗里达州的迈克尔·香农·西姆斯（Michael Shannon Sims）与新泽西州和佛罗里达州的胡安·卡洛斯·雷诺索（Juan Carlos Reynoso）。

承诺16个月获300%回报，吸引全球投资者

西姆斯与雷诺索共同运营OmegaPro，这是一个国际性的多层次营销计划，向投资者承诺通过外汇交易在16个月内获得300%的回报。

从2019年到2023年，西姆斯、雷诺索及其同伙以“外汇交易”“加密货币投资套餐”为噱头，引诱全球数千名受害者使用加密货币购买“投资套餐”，并谎称这些资金将由精英外汇交易员安全管理。

他们利用社交媒体和奢华活动吸引全球投资者的注意。他们通过展示奢侈的生活方式、在迪拜最高建筑哈利法塔上投射OmegaPro标志等手段，制造该平台合法的假象。他们还通过领英页面发布视频，展示豪华晚宴和明星云集的场景，进一步误导投资者。

但这一切不过是掩盖金字塔式骗局的伪装。OmegaPro声称遭遇黑客攻击时，告知投资者他们的资金已转移至一个名为“Broker Group”的新平台。然而，用户始终无法从这些平台中提取资金。

OmegaPro曾被多家监管机构警告

关于OmegaPro平台，FX110网最早于2022年3月已将其列入虚假交易商名单。该平台宣称提供外汇、股指、商品、加密货币等交易服务，但并无任何监管牌照。其公布的4个网站，https://omegaproworldltd.com、https://www.myomegapro.com、https://omegapro.world/en/、https://omegapro.in/均已无法打开。2022年3月28日， OmegaPro平台被西班牙CNMV列入警示黑名单。2024年2月，西班牙CNMV又追加了一个OmegaPro的网站。

同时，OmegaPro还先后被哥伦比亚金融监管局SFC、智利金融市场委员会、秘鲁银行和保险监管局、阿根廷证券交易委员会、法国金融市场管理局等多国监管机构标记并警告。

最高面临40年监禁

西姆斯和雷诺索面临串谋实施电信欺诈和串谋实施洗钱的指控。每项指控最高可判处20年监禁。美国司法部、联邦调查局、国税局刑事调查局和国土安全调查局在国际合作伙伴的协助下共同调查了此案件。

OmegaPro事件也再次给投资者敲响了警钟：在面对过于诱人的投资承诺时要保持警惕，谨慎选择平台，避免掉入看似合法、实则庞氏骗局的陷阱。