美起诉7人跨国投资欺诈团伙 扣押2.14亿美元涉案资金

七名来自马来西亚和台湾的人员因涉嫌“哄抬和抛售”投资欺诈计划的调查而在美国被起诉。美国当局已扣押大约2.14亿美元，据称是这宗骗局收益，并寻求充公这笔资金。

根据起诉书，2024年11月至2025年2月期间，被告策划了一项欺诈性投资计划，出售一家名为中国博雅教育控股有限公司的开曼群岛公司的股票。据了解，该公司被虚假宣传为在中国提供教育服务。

被告在社交媒体和通讯平台上冒充美国投资顾问，承诺投资该公司将带来丰厚回报，从而误导投资者。一旦公司股价上涨，他们就会大量抛售股票，获取巨额利润，但最终股价却暴跌，导致客户遭受巨额损失。

被告的马来西亚人分别是林祥杰（50 岁）、柯森柴（57 岁）、金颂黄（39 岁）、宋伟文（37 岁）和黄国华（56 岁），以及两名台湾国民，分别是马建龙（54 岁）和郑明深（36 岁）（人名皆译音）。

目前被告尚未被拘留，并已发出逮捕令。如果罪名成立，每名被告将因证券欺诈面临最高 25 年的联邦监禁，因电信欺诈面临最高 20 年的联邦监禁。