FCA 拒绝 Zeux Limited 的加密资产交易提供商注册申请

作者：FX110

时间：2025-03-18 11:21:49

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FCA 拒绝 Zeux Limited 的加密资产交易提供商注册申请

英国金融行为监管局 (FCA) 否决了 Zeux Limited 申请注册为加密资产交易提供商的申请。该申请于 2022 年 6 月提交，显示该公司未能实施反洗钱控制并进行有效的风险管理。

Zeux Limited 提出的反洗钱控制措施远远达不到立法要求，该公司的注册将对公众造成重大危害风险。

该申请显示：

  • 未能理解、识别和记录风险。

  • 未能考虑国家风险评估，其中列出了英国的主要洗钱和恐怖主义融资风险。

  • 客户风险评估增强了尽职调查和可疑活动报告（SAR）失败。

这些要点对于减轻客户可能带来的洗钱、恐怖主义融资和逃避制裁的风险至关重要。

加密资产交易提供商必须在 FCA 注册并遵守英国洗钱法规才能在英国合法运营。




关键词：

FCA 英国金融监管局FCA Zeux Limited 加密资产交易提供商

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