损失惊人!数万富足的阿联酋居民因投资欺诈失去全部积蓄

作者:FX110

时间:2024-06-20 08:54:26

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损失惊人!数万富足的阿联酋居民因投资欺诈失去全部积蓄

试问:对于那些经济富足、享受舒适生活的阿联酋居民来说,最有可能失去一切的方式是什么?失业、生意失败、搬迁?虽然这些都有可能,但一个主要的威胁是投资可疑公司。每次你把钱投入一家承诺不切实际回报的公司,都会面临灾难性的风险。但如果你还有胆量进行如此鲁莽的投资,那么你也必须准备好面对贪婪与错误判断相结合的严重后果。

数据显示,近年来,数以万计的阿联酋居民因虚假投资计划而损失了毕生积蓄。最新的例子是 BlueChip,该公司暂停了赔付,并于 3 月卷走约 2.5 亿迪拉姆(合约6806万余美元),留下了无数遭受重创的生命。

该公司在迪拜的 Al Jawahar 中心开展业务,承诺每月投资回报率为 3%——相当于年回报率36%,这对于任何合法企业来说都是难以承受的。然而,近 800 人落入了他们的圈套,无视一句老话:如果一个赚钱机会看起来好得令人难以置信,那么它很可能就是假的。

快速致富的诱惑年复一年地将人们困在欺骗之网中。在 BlueChip 事件发生四年前,另一家公司 Acme Management Consultancy(由 BlueChip 的所有者 Ravindra Nath Soni 经营,在同一家办公室办公)通过类似的欺骗手段诈骗了数百万美元后销声匿迹。

受害者名单不断增加

调查显示,近年来,超过 40,000 名阿联酋居民在欺诈性投资计划中总共损失了数亿美元。仅 Exential Group 就卷走了 7,000 多人的积蓄,其中大多数受害者是当地航空公司的机组人员和飞行员。Exential 的老板Sydney Lemos目前正在迪拜监狱服刑,他被判处515年,这是史无前例的。

损失惊人!数万富足的阿联酋居民因投资欺诈失去全部积蓄

图为Exential 的老板Sydney Lemos

无数人成为虚假加密计划的受害者,如OneCoin, Habibi Coin和GainBitcoin,这些计划后来被证明是金字塔计划。此外,许多人在WhatsApp上被陌生人接触后,被引诱进入了不可靠的交易平台,尽管他们从未见过面。但他们不知道的是,他们陷入了现在被称为“杀猪盘”的骗局。

最近,一位迪拜酒店老板因这种骗局的另一种变体而损失了 66 万迪拉姆的全部积蓄。这次骗局的目标是阿联酋居民,被称为任务骗局,它通常涉及一个网站或移动应用程序,声称可以通过完成简单的任务来赚钱,比如看视频、点赞或下订单。问题是,在不升级帐户的情况下,你只能执行有限数量的任务。

然而,单凭这些案件数量的激增并不能表达这些欺诈公司给个人带来的恐惧。这些数字背后隐藏着痛苦和沮丧的现实。

住在迪拜 Al Furjan 是一名印度侨民,他在 BlueChip 损失了 100 万迪拉姆,现在无法送儿子上学。另一位居民是一名菲律宾人,她投资了Dizabo,她的女儿也面临同样的困境。Valentino 曾是 BlueChip 的客户经理,她向这家公司投资了 5.5 万迪拉姆——她父亲现在急需这笔钱来做手术。

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图为BlueChip 的两位投资者

可预测的剧本

金融和法律专家表示,所有的庞氏骗局和金字塔骗局尽管伪装成合法投资,但都遵循可预测的剧本。

他们以保证高回报的承诺引诱投资者,通常以盛大的发行活动和名人代言开始,以制造一种可信度的假象。迪拜律师事务所 BSA 的高级合伙人 Hadiel Hussien 表示:“骗子通常拥有看起来很专业的网站和文件,而且可能听起来对他们试图出售的投资产品非常了解。”

但现实却截然相反。在最初的炒作过后,这些骗局逐渐被揭穿,组织者消失得无影无踪,投资者也空手而归。

但是,为什么受过良好教育的人首先会落入这些陷阱呢?答案可以用一个词来概括:贪婪。庞氏骗局以惊人的回报为诱惑,蒙蔽了人们,使他们盲目地认为可能不付出任何努力就能赚到大钱。

总部位于迪拜的市场研究公司 Insight Discovery 的首席执行官 Nigel Sillitoe 认为,阿联酋的投资骗局正在增多,部分原因是大量富裕的外籍人士涌入该地区。他强调,在选择受监管公司的财富管理公司时,仔细考虑非常重要。“在做出决定之前,可能值得问几个关键问题。”

1.询问理财经理的背景和资格;

2.讨论他们的投资理念、资产配置和风险管理策略;

3.建立清晰的沟通和客户关系期望;

4.明确所涉及的费用和成本;

5.了解他们如何衡量投资业绩以及他们使用的基准。


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