炒外汇提款困难后,女子同时陷“追损骗局”与炒币骗局

作者:FX110

时间:2024-05-16 08:50:16

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炒外汇提款困难后,女子同时陷“追损骗局”与炒币骗局

比被欺诈更不幸的是,被反复欺诈。前不久,英国警方与新西兰金融市场监管机构(FMA)纷纷发布了警示,提醒投资欺诈受害者警惕“追损骗局”。但不幸的是,这种骗局在全球范围类反复上演着。

近日,一位马来西亚女子陷入了“追损骗局”,不仅没能把她几年前炒外汇的资金成功取出,她还被再次引诱投资加密货币,又搭进去近62万令吉。

同时陷“追损骗局”与炒币骗局

据了解,今年2月份,受害者突然收到一封电子邮件,里面包含了她于2020年投资的外汇账户信息,并表示可以提取资金了。几年前的外汇账户资金无法取出,受害者本来已经不抱希望了,但这封邮件又令她重新燃起了希望,因为邮件里准确地描述了她的账户信息。

根据邮件提示,受害者与一位自称代表一家塞浦路斯公司的汇款人进行了通信。对方主动提出可以协助受害者提取外汇账户资金,但是需要收取一定的费用,受害者同意了。而后,对方又提出现在投资加密货币比较火,收益也更高,并承诺根据投资金额每月可获得35%至50%的回报。再一次,受害者被说服了。

受到高额回报的诱惑,在2月17日至5月7日期间,受害人向七个不同账户进行了28次网上现金转账,总计619,390.80令吉。然而,转账完成后她却无法联系到对方了,意识到被骗的她立即向当地警方报案,目前案件仍在进一步侦查中。

炒外汇提款困难后,女子同时陷“追损骗局”与炒币骗局

“追损骗局”:长期存在的诡计

“追损专家”的服务对象是那些在金融市场上被骗的人,并承诺帮助追回资金。不幸的是,事实证明,这种欺诈行为比看起来更常见。

早在2019年,塞浦路斯的诈骗者也采取了类似的策略,冒充当地监管委员会塞浦路斯证券交易委员会。在发送给散户投资者的消息中,他们声称,如果怀疑他们存入资金的经纪商存在非法行为,他们可以提供追回资金的帮助。

该监管机构在 2019 年的公告中表示:“CySEC 谨提醒公众,它绝不会向投资者或公众发送未经请求的信件,也不会索要任何个人数据、财务数据或其他数据。”此后的每一年,CySEC 都发布过类似的警示。

三年前,比利时金融服务和市场管理局(FSMA)警告不要采取类似做法,并撰写了有关针对该国公民的“recovery rooms”欺诈的文章。

 


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