告上法庭！CFTC 指控 Agridime LLC经营庞氏骗局

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已将 Agridime LLC 告上法庭，指控其经营庞氏骗局。

2024 年 5 月 10 日，监管机构向德克萨斯州北部地区法院对 Agridime 及其联合创始人 Joshua Link 和 Jed Wood 提起诉讼。

根据 CFTC 诉状，从 2021 年到 2023 年 12 月 11 日左右（“相关期间”），Agridime 及其联合创始人参与了一项计划，通过招揽、接受、欺骗美国至少 14 个州的数千名客户。使用客户资金以庞氏骗局的性质向其他客户付款，而不是用于 Agridime 所承诺的将资金用于州际贸易中的商品销售合同相关。

据了解，在相关期间被告从 2000 多名受害者那里收受了超过 1.61 亿美元。在这期间，Agridime 运营了一个在线平台，据称允许客户买卖牛，并向受害者推销保证年回报率至少在 15% 至 20% 之间。正如广告中所宣传的那样，Agridime 的牛购买计划为客户提供了买卖牛的机会，而无需对牛进行实际的日常护理，或者正如 Agridime 在征集材料中所述，牲畜的购买者将“通过饲养牛来赚钱，而无需做任何事情”。

在 Agridime 的养牛项目中，客户据称购买一头活牛，通常花费 2,000 美元，而Agridime 则应该通过与 Agridime 合作的农民负责实际饲养和照料，直到牛准备好被出售。加工并出售牛肉。为了换取 2,000 美元的牲畜购买价格，客户在招揽中得到保证，其中包括一年内 15%-20% 的回报，尽管一些与牲畜购买有关的书面协议本身保证了高达32%的年利润。

Agridime表示，客户的资金将仅用于购买、饲养和饲养所购买的牛。可实际上，由于 Agridime 没有购买履行牲畜合同义务所需的牛数量，Agridime 不得不使用最近客户的资金来支付早期购买客户的保证利润。

此外，据了解并确信，客户的资金还被用来向 Agridime 人员支付约 1100 万美元的未公开佣金，其中包括被告 Link和他的妻子以及被告 Wood。

2022年12月1日至2023年9月30日期间，Agridime以庞氏骗局的方式利用销售新牛的客户资金支付老客户的本金和收益。

CFTC 提起此诉讼是为了禁止被告的非法行为和做法，迫使他们遵守《商品交易法》 （CEA ）和 CFTC 法规，并禁止他们从事任何与商品相关的活动。此外，CFTC 还寻求对每项违反 CEA 和 CFTC 法规的行为进行民事罚款，以及补救性辅助救济，包括但不限于交易和注册禁令、赔偿、没收、撤销、判决前和判决后利息。