美国证券交易委员会指控17人参与3亿美元加密货币庞氏骗局

作者:FX110

时间:2024-03-21 08:57:11

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美国证券交易委员会指控17人参与3亿美元加密货币庞氏骗局

美国证券交易委员会(SEC)指控17人涉嫌参与一项3亿美元的庞氏骗局,该骗局主要针对美国以及其他两个国家的拉丁裔投资者。

据称,该骗局在得克萨斯州休斯敦市运作,以10个州和两个外国的4万多名投资者为目标,承诺通过“无风险”和“有保证”的加密货币和货币对投资获得大量财富。

美国证交易会此次行动是继2022年9月的紧急干预之后的又一次行动,当时该委员会叫停了CryptoFX的运营,并牵涉其关键人物Mauricio Chavez和Giorgio Benvenuto。

根据调查,被指控的17人分别来自德克萨斯州、加利福尼亚州、路易斯安那州、伊利诺伊州和佛罗里达州,他们被指控精心策划CryptoFX网络,并以15%到100%的潜在回报率诱惑投资者。然而,美国证交易会称,据称分配用于交易的资金却被用于“向这17人自己和投资者支付佣金和奖金,并用于他们自己的生活”。

美国证交易会对被告提出了多项指控,指责他们违反了与欺诈、证券注册、交易商注册和保护举报人有关的规定。证交会指出,其中两名被告Luis Serrano和Julio Taffinder已接受终审判决,不承认也不否认有罪。他们同意支付总计超过6.8万美元的罚款、追缴税款和利息。

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