德国监管机构BaFin:2月曝光这些外汇黑平台

作者:FX110

时间:2024-03-06 08:48:49

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德国监管机构BaFin:2月曝光这些外汇黑平台

根据德国金融监管机构2024年2月发布的最新消息,BaFin明确指出以下交易商未获得 KWG 的授权,不得开展银行业务或提供金融服务。

fx-flat.com

不明身份的运营人在未经必要授权的情况下通过网站fx-flat.com提供金融和投资服务。

它自称位于德国,却只向意大利用户开放访问。它还在网站上提到了FXFlat Bank GmbH公司的曾用信息。

Bankwiz

这家公司在未经必要授权的情况下通过网站bankwiz.io提供金融投资服务。

heptagoninvestments.net / heptagoninvestments.org

不明身份的运营人在未经必要授权的情况下通过网站heptagoninvestments.net / heptagoninvestments.org提供金融和投资服务。

据BaFin称,这是一个“反复盗用身份的窃贼”,谎称自己是FCA监管公司Heptagon Capital LLP。

而且,2024年1约19日,BaFin警告了另一个相同的网站heptagoninvesmtents.com。

Alliance Market Group

这家公司在未经必要授权的情况下通过网站alliancemarketgroup.pro提供金融投资服务。

Immediate Connect

这家公司在未经必要授权的情况下通过网站immediateconnect.ai 提供金融投资服务。

capitalmgm.com

不明身份的运营人在未经必要授权的情况下通过网站capitalmgm.com提供金融和投资服务。

它自称英国公司,名为CapitalMGM、CapitalMGMTM、CapitalMGM (UK)和CapitalMGM Limited。与其声称的相反,这家不受监管的实体并未与CySEC注册。

WolfshagenTrade

不明身份的运营人在未经必要授权的情况下通过网站wolfshagentrade.ltd提供金融和投资服务。

FX-GlobalMarkets

不明身份的运营人在未经必要授权的情况下通过网站fxmarkets-global.com提供金融和投资服务。

更重要的是,BaFin 于 2023 年 11 月 9 日对相同的网站 global-fxmarkets.com 也发出了警告。

linq-capital.net / LINQ Capital

该公司自称 LINQ Capital,并在未经必要授权的情况下通过网站linq-capital.net提供金融和投资服务。 

尽管它自称位于英国一个名为“Richardschester”的小镇,但这个镇子并非现实存在的地方。

FCapital24

这家公司在未经必要授权的情况下通过网站fcapital24.eu提供金融投资服务。

更重要的是,BaFin 于 2023 年 12月 4 日对相同网站 fcapital24.com 也发出了警告。


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