美国证券交易委员会指控 HyperVerse 20 亿美元庞氏骗局

作者:FX110

时间:2024-02-01 09:37:40

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美国证券交易委员会指控 HyperVerse 20 亿美元庞氏骗局

美国证券交易委员会 (SEC) 指控 HyperVerse 创始人犯有加密货币欺诈罪,因为他们涉嫌庞氏骗局从投资者那里窃取了近 20 亿美元。 

HyperFund 欺诈案曝光

美国当局揭露了由 HyperVerse 领导人精心策划的价值 19 亿美元的加密货币庞氏骗局,该计划被称为 HyperFund。美国司法部提起的刑事指控和美国证券交易委员会提起的相关民事诉讼揭示了一家欺诈性企业,该企业通过虚假的加密货币挖矿业务来欺骗投资者。

美国证券交易委员会的诉讼对象是居住在阿联酋的澳大利亚人Sam Lee和来自马里兰州的“比特币美女”Brenda Chunga。据称,这两人通过承诺从不存在的加密资产挖矿业务中获利来吸引投资者。被告没有履行这些承诺,而是挪用资金谋取私利。

挪用资金

据 SEC 称,Chunga 挪用了约 370 万美元用于个人用途,包括在宝马、名牌服装、一套价值120万美元的马里兰州住宅和一套价值110万美元的迪拜公寓。与此同时,Lee 涉嫌将14万美元的数字资金转移到他控制的钱包中,进一步表明HyperVerse的欺诈性质。

美国证券交易委员会声称, “由于没有合法收入,监管机构声称投资者的提款是用新受害者的存款支付的。” 

其他“人物”的参与

SEC的投诉显示,HyperVerse 雇佣了一名假CEO,一名泰国电视节目主持人史蒂文·里斯·刘易斯(Steven Reece Lewis),他在公司成立期间发表了演讲。这一欺诈行为是一个更大计划的一部分,在这个计划中,新投资者的存款在没有任何合法收入来源的情况下为提款提供资金。

与此同时,罗德尼·伯顿(Rodney Burton),也被称为“比特币罗德尼”,也于 1 月初因涉嫌参与相同的欺诈性投资而被 SEC 逮捕。美国国税局提出了Burton参与 Lee 和 Chunga 计划的指控,强调通过向HyperFund欺诈性账户注入超过785万美元而获得的大量佣金。

针对 HyperVerse 领导者的法律行动

1 月 25 日,美国马里兰州地方法院于对 Lee 和 Chunga 提起诉讼,指控他们串谋通过加密货币庞氏骗局实施电汇欺诈。同时,美国证券交易委员会采取法律行动,寻求返还非法所得。Chunga 已经同意和解,未来将面临交易限制和未公开的罚款,等待法院批准。

当局正在采取果断行动,追究肇事者的责任,并为被骗的投资者寻求赔偿。 


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