印度当局封锁100多个投资欺诈网站

作者:FX110

时间:2023-12-08 08:58:50

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印度当局封锁100多个投资欺诈网站

为了打击有组织的非法投资和兼职欺诈,印度政府根据联邦内政部的建议封锁了 100 多个网站。这些网站由海外行为者运营,上周被印度网络犯罪协调中心国家网络犯罪威胁分析部门 (NCTAU) 识别。

这些诈骗网站涉及基于任务的兼职欺诈和有组织的非法投资,被发现与多个银行账户错综复杂地链接,利用复杂的财务线索来混淆调查工作。这些资金巧妙地在账户之间转移,最终转换成加密货币。当局发布的声明强调,这些经济犯罪的收益正在通过各种方式从印度洗钱,包括卡网络、加密货币、海外 ATM 取款和国际金融科技公司。

犯罪者利用数字广告、聊天软件以及利用骡子和租用帐户完成诈骗。这些就业和投资欺诈行为常涉及多个步骤,其中包括在 Google 和 Facebook 等平台上使用“Do jobs sitting at home”(坐在家里做工作)、“How to earn by sitting at home”等关键词发布有针对性的数字广告。

点击广告后,使用 WhatsApp 或 Telegram 的代理开始与潜在受害者对话,并说服他们执行一些简单的任务,如视频点赞和订阅、地图评级等。完成任务后,受害者将获得佣金。最初,受害者会被给予佣金,并被诱骗进行更多投资,以获得给定任务的更多回报。受害人获得信任后,存入较大金额时,存款会被冻结,从而受骗。

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