德国BaFin对10家未经授权的交易商发出警告

作者:FX110

时间:2023-12-05 09:05:09

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德国BaFin对10家未经授权的交易商发出警告

根据德国监管机构的最新消息,BaFin明确以下经纪商未获得 KWG 授权开展银行业务或提供金融服务。

"TradeCentrix" 和 "CMGInternal"

未经许可的交易商在 tradecentrix.net、cmginternal.org 和 cmginternal.io 网站上提供金融和投资服务。据 BaFin 称,这两个网站(tradecentrix.net、cmginternal.org)完全相同。

Capital Master GmbH (身份诈骗)

cmfx.trade 网站的经营者与 2021 年被 BaFin 警告的另一个未经授权的交易平台的受害者取得了联系,并声称提供投资资金和利润追回服务。

该实体与 BaFin 授权的公司 EUWAX Aktiengesellschaft 没有任何联系。

Fintech Market PLC

该公司未经必要授权在其网站 fintechmarket-consulting.com 上提供金融和投资服务。

实体声称受英国金融监管机构监管,但这一说法于 1 月被英国金融监管委员会(FCA)否认。

它还声称受 "欧洲金融监管局"(FISEU)监管。根据 BaFin 称,FISEU 并非监管机构。

Nexus LLC

这家在 SVG 注册的公司未经必要授权,在其网站 matrixinvest.org 上提供金融和投资服务。

另外该公司还运营了另外两个网站—— onecapital.company 和 investpoint.pro。

"EquityExperts"

这家公司在未经必要授权的情况下通过其网站equityexperts.pro提供金融和投资服务。

"BitInvest"

这家公司在未经必要授权的情况下通过其网站bitinvest8.com 和 Bitinvetsing8.com 提供金融和投资服务。

"VentureXchange" (身份盗窃者)

这家公司在未经必要授权的情况下通过其网站venturesexchanges.com 提供金融和投资服务。

该实体与塞浦路斯持牌机构 Fincap Ventures AIF V.C.I.C. Plc 无关。

该公司声称是 Pix Point Consulting LTD 的一部分,而 Pix Point Consulting LTD 是今年 7 月被 BaFin 警告过的另一家公司。

"Double Capitals"

这家公司在未经必要授权的情况下通过其网站doublecapitals.com提供金融和投资服务。

Profiton

这家公司在未经必要授权的情况下通过其网站profiton.pro提供金融和投资服务。

"Bybitprofit"

这家公司在未经必要授权的情况下通过其网站bybitprofit.com提供金融和投资服务。

请注意,该公司的内容和设计与之前提到的 "BitInvest "和 "EquityExperts "相同。


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