BaFin对未经授权网站nltrade.io运营商展开调查

作者:FX110

时间:2023-11-01 09:16:47

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BaFin对未经授权网站nltrade.io运营商展开调查

德国联邦金融监管局(BaFin)就nltrade.io网站向消费者发出警告。根据BaFin所掌握的信息,该网站运营商在未获得必要授权的情况下在网站上开展银行业务并提供金融和投资服务。

网站运营商以“NL Trade”或“NL Trading”的名称自称,没有任何有关其法律形式的信息。站内也没有关于运营商注册办事处或经营地址的法律声明或信息。网站上的法律文件参考爱沙尼亚法律和圣文森特和格林纳丁斯法律。值得注意的是,网站上的所有法律文件都将“Mainrow”列为运营商,而非“NL Trade”或“NL Trading”。根据BaFin所掌握的信息,现已停用的网站mainrow.co已被全部复制并转移到nltrade.io。

任何在德国开展银行业务或提供金融或投资服务的公司都必须获得BaFin的授权。然而,有些公司在未获得必要授权的情况下提供这些服务。有关特定公司是否获得BaFin授权的信息可在BaFin的公司数据库中找到。


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