华人男子因涉及长江换汇骗局洗钱过亿，被澳洲警方指控

近日，澳大利亚联邦警察AFP指控一名中国公民涉嫌利用澳大利亚的犯罪集团长江换汇(Changjiang Currency Exchange)洗钱，该集团从全球的投资受害者那里骗取了1亿美元。

据悉，这名37岁的墨尔本男子是在“维克汉姆行动”中被起诉的第7人，该行动是澳大利亚联邦警察AFP和美国特勤局USSS联合开展的。

4名中国公民和3名澳大利亚公民在墨尔本东郊被捕，并因涉嫌参与该犯罪团伙而受到指控。预计他们将于周四在墨尔本地方法院受审。

周三，300 多名澳大利亚警察在各地进行了 20 次突击搜查，查获了价值 5000 万美元的豪华房产和车辆。

10 月 25 日，AFP对其在悉尼和墨尔本的家执行了搜查令，并指控他：

违反 1995 年《刑法》（联邦）第 400.2B(6) 条，两次或两次以上从事与一般犯罪所得有关的行为，涉及金额价值超过 1000 万美元；

违反 2006 年《反洗钱和反恐融资法》（联邦）第 74(2) 条，在未注册的情况下提供汇款服务。

该男子将于 10 月 26 日在唐宁中心地方法院出庭。

据称这个诈骗集团从世界各地的受害者诈骗超过1.6亿美元。受害者有一些澳大利亚人，但大多数被骗的人来自美国。

在骗局中诈骗的1.6亿美元中，有1亿多美元通过长江货币交易所洗钱或转入与假冒澳大利亚企业有关的澳大利亚银行账户，然后转移到其他地方。

这些银行账户由“长江”洗钱组织控制，法新社称，该组织秘密经营长江外汇交易所。

澳洲警方指控称，在长江换汇(Changjiang Currency Exchange)工作期间，这名被控罪犯与一个离岸犯罪集团有关系，并直接参与为洗钱实体物色代理董事和虚拟账户持有人。

据称，长江换汇在 2020 年至 2023 年间总共洗钱 228,883,561 美元。