判决书揭秘EuroFX跨国外汇庞氏骗局 外汇110六年前曾曝光

时间:2019-04-25 17:39:41

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2019年2月28日,上海市松江区人民法院判决了一起非法吸收公众存款案,详细披露了英国EuroFX公司炒外汇骗局的操作内幕。

▲2019年3月29日,公布在中国裁判文书网上的判决书。

据判决书显示,被告人赵宝琴自2012年加入英国EuroFX外汇投资项目后,通过发展下线和介绍他人投资获取提成,共计非法吸收公众存款逾3亿元人民币。赵某犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑八年,并处罚金人民币四十万元。

然而,赵宝琴只是EuroFX众多代理中的一个,几年前,EuroFX几乎席卷了整个中国,它承诺的高投资收益让许多人投入巨资。到目前为止,警方收集到的数据显示,至少有319名投资者损失了超过4.55亿人民币(约7000万美元),控告这家公司非法集资的共有23起。

不过,很多投资者称,这些控告只是冰山一角。上海投资者组织表示,中国地区至少有3700名受害者,此外,美国、菲律宾等9个国家都有EuroFX的受害者,总计资金亏损超过10亿美元

 外汇110网2012年就已曝光 

事实上,早在EuroFX刚刚将触角渗透到中国的2012年,就有投资者在外汇110网咨询关于EUROFX平台是否正规的问题。

当时,经过查询,我们给的回复是:

1.通过FSA和英国工商局的查询得知,并无此公司的信息。

2.凡是在英国有办事处的就必须要注册公司。

3.如果如他所说注册于新西兰,那么不可能会把办事处设点在英国。

之后,从2012年末到2013年年初,外汇110网陆续收到关于EuroFX合规与否的咨询多达十余条。

接二连三的咨询投诉让我们感到事情不简单,于是在2013年,外汇110网经过调查取证后,以《揭露EuroFX的金融传销诈骗》(阅读链接https://www.fx110.com/special/18)为题曝光过EuroFX这个诈骗平台。

而后得知大连市经侦支队已就EuroFX正式立案后又以《EuroFX金融传销诈骗(续)》(阅读链接:https://www.fx110.com/special/69)为题进行了跟踪曝光,提醒投资者警惕EuroFX这个金融传销平台,使投资者避免了更多的损失。

 EuroFX庞氏骗局始末 

真相毕露,EuroFX已经被中国执法部门确认为一场庞氏骗局。

中国投资者称,他们最先听说EuroFX是在2012年6月。据路透社消息,2012年6月,EuroFX曾组织第一批中国投资者去公司的英国办事处。他们获得了全中文的宣传册,强调投资高收益。

▲办公室前招牌的合照

在宣传册中,EuroFX称公司已有13年的外汇交易经验,原名Trans World Investment Limited。

▲EUROFX官网的介绍

而实际上,我们在英国工商局网站上查询了该公司的记录,其实该公司之前名称并不是Trans World Investment Limited,在2009年的时候叫FABRIC ARENA LIMITED,是一个做布匹生意的公司,而且该公司几经更名。我们判断这种情况是EUROFX公司老板为了显示他们的公司的历史悠久让人信任,而购买的空壳公司。

▲英国工商局查询图片

EuroFX公司外汇项目分不同等级,“白银账户”门槛为5万美金,每月固定收益9%;“黄金账户”门槛为10万美金,每月固定收益12%;2013年8月,EuroFX公司还公布了“卓越账户”,每月固定收益16%。

从2012年开始,这个高门槛、高收益,又能让投资者在一年内赚个满盆的商机吸引了包括浙江、河北、辽宁、四川等多省市的投资者们,亲朋好友相互介绍“入会”,致使投资人数及规模难以算清。

投资者投资额度由数十万到数百万元人民币不等,但这种投资关系的建立,完全凭借亲朋好友的介绍。有受害者向媒体透露,朋友与自己实际是“上下线”关系,介绍一位投资者加入会有相应的提成。

当时在EuroFX网站的“常见问题解答”一栏中有信息显示:“Euro Forex的每位客户都需要获得另一位活跃客户的推荐。新客户需要获得老客户的推荐,以保证我们业务的诚实性。如果没有合适的推荐人,用户无法自己注册为客户”。

这其实是借鉴了传销发展会员的手法,只不过是借理财的名义,在网络中大行其道而已。

所以EuroFX主要是从两方面吸引客户投资:一是给投资者固定回报;二是鼓励投资人发展新投资人。

另据路透社消息,投资者的资金在投入EuroFX后的去向很模糊。2012年至2013年间,资金实际汇入到了香港的公司和当地银行账户中。

▲EuroFX公司的收款账户

投资者表示,他们转账的银行账户是EuroFX提供的。投资者的账户会显示资金,这些金额每一天都在不断增加,EuroFX称是外汇交易盈利所得。

起初,客户能正常出金,但是到2013年7月20日,EuroFX告知要暂停外汇交易,以应对日益严格的国际反洗钱监管。自那天开始,投资者再无法出金,账户也被“冻结”。

“每天看着账户里利润蹭蹭蹭往上涨,钱看得到却取不出来,都是一堆虚拟的数字。”事后有投资者后悔又窝火道。

当时,EuroFX公司表示由于英国的金融大检查,所有的炒汇账户要冻结交易3个月,如果再投入与原先投入资金相等的金额可避免冻结。

尽管内心存疑,仍有不少投资者听信他们的话,为了拿回本金,他们开始追投资金。

2013年9月18日,EuroFX在其官网发布公告显示:公司将与来自该行业的几家公司合并为更大的实体,但并未透露具体与何公司合并。

EuroFX合并后,更名为FXCAP,并推出了名为FXCAP的网站,网址也由www.eurofx.com变成了www.fxci.com。

在该网站上能查到关于FXCAP的介绍仅有一两段话,在寥寥数言中,FXCAP声称“2013年(公司)为帮助顾客实现财务自由而创建,并将于2015年前成为全球最大的金融服务机构之一,为1百多万名客户提供服务。FXCAP注册于全世界多个税务优惠司法权区。这种复杂的构架赋予了FXCAP独特的优势以发展其Forex交易、金融、资金和资产管理投资组合”。

▲关于FXCAP的介绍

合并后的公司FXCAP承诺给EuroFX的投资者发放借记卡,以返还投资资金。投资者称,几周之后有些投资者收到了卡片,但却只是余额为零的预付卡。

之后该公司又承诺会重新发放借记卡,但后来不了了之。

2015年8月,合并后的FXCAP在官网公告:“由于过去数月的交易状况消极,FXCAP将申请破产。”并称客户账户正受到外部会计公司的审计。

2016年4月,Euro Forex Investment Ltd这家公司被英国公司注册处强制解散。

等众多被骗者醒悟过来,发现EuroFX原来是一场蓄谋已久的“骗局”的时候,所有投资者的资金已然被套住……

 艰难维权路 

很多中国被骗的投资者事后坦言,他们之所以愿意投钱,是因为Euro Forex Investment Limited是一家在英国注册的公司。他们认为,这家公司归英国金融当局规管。

然而,事实并非如此。2013年2月15日,英国金融服务管理局就发布过一则警告,其中提到EuroFX是一家未获得英国电子金融服务和市场法案授权的公司;另外,2013年3月6日,EuroFX在新西兰金融监管机构服务协会的注册资格已被注销。

▲英国金融服务管理局发出的警告

▲新西兰政府机构FSP对该公司取消授权,因为该公司是个空壳公司。

2014年3月,多名投资者向义乌市公安局经济犯罪侦查大队报案,随后义务市公安局以“非法吸收公众存款罪”立案,并立即开展调查。

此外,不少投资者在意识到这场骗局后,也开始组织身边的“汇友”向当地公安经侦大队报案。

受害群体自发地成立了民间维权组织,展开调查。他们发现:EuroFX客户中心是外包的、斯洛伐克无实体办公室只由大楼前台收发邮件、网站管理层信息都是假的……

2014年4月,七位上海投资者赴伦敦调查。这群投资者中牵头的人士说,他们参观了EuroFX此前声称有合作关系的两家公司的办公室。这两家公司称他们与EuroFX毫无关系。

而投资人当初汇钱过去的那些公司之中,有两家在2014年解散,它们的印度董事已无法联络到。

……

如今六年过去,一纸判决书又勾起了众多投资者关于EUROFX庞氏骗局的血腥记忆,在受骗的人群中,数以千计的家庭资金链破裂,一夜之间从小康家庭沦为负债累累、亲友反目、妻离子散……

事态发展到现今这个地步,让人不胜唏嘘。更让人唏嘘的是,EUROFX之后,从API到IGOFX再到沃尔克……类似的金融传销骗局隔三差五就冒出来大行其道,每一次外汇110网都会在第一时间站出来调查考证,曝光披露其骗局本质,但还是不断有人被高额利益蒙蔽双眼,争先恐后地上当受骗。外汇110网提醒广大投资者,任何宣传保本盈利、只赚不赔的平台都是假平台!一定要远离任何宣称保本盈利的平台,不要被高额利益蒙住了双眼!

(部分内容综合自其他媒体报道)


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