德国BaFin对未授权公司A.K.P.U Group LLC展开调查

作者:FX110

时间:2023-02-13 08:58:31

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德国BaFin对未授权公司A.K.P.U Group LLC展开调查

德国联邦金融监管局BaFin近日宣布对A.K.P.U Group LLC, Saint Vincent and the Grenadines(A.K.P.U Group LLC)展开调查,原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。

官方公告指出,根据《德国银行法》(KWG)第37(4)条,任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权,但A.K.P.U Group LLC未获得授权。

其旧版公司网站kingdom investments.io中曾提到塞舌尔公司Bright Space Ltd.是其运营实体。但该公司同样不持有上述授权。这两家公司均未得到BaFin监管。

BaFin还了解到,该平台的(前)客户曾经被转介至网站kingdom-investments.io。同时,访问网站kims-ltd.co的客户也被自动转至kims-ltd.co.uk页面。kims-ltd.co.uk由英国金融行为监管局(FCA)注册公司Kingdom Investments Management Limited运营。

据调查,无迹象表明Kingdom Investments Management Limited与kingdom-investments.io平台或kims-ltd.co网站的运营商之间有任何实际合作。相反,Kingdom Investments Management Limited 很有可 能 被 盗 用 了 身份。FCA 已 在 其 网 站 上 发 出警告,称Kingdom Investments Management Limited的“克隆公司”正在市场上非法运营。在警告信息中,FCA明确列出了非法网址investkingdom.net和investkingdom.co。

从kingdom-investments.io网站上提供的信息以及BaFin掌握的信息和文件来看,A.K.P.U Group LLC很可能在未经授权的情况下在德国开展银行业务或提供金融服务。

BaFin表示,投资者可以在其公司数据库中找到有关某家公司是否已获得BaFin授权的信息。此外,BaFin、德国联邦刑事警察局和德国州刑事警察局建议,投资者进行在线投资时应保持高度谨慎,并事先做好必要的调查,谨防被骗。


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