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这起案件涉及多个虚假外汇及加密货币交易平台，作案手法环环相扣。
2月交易商客诉黑榜中，上榜的交易商共8家，这8家交易商的客诉处理率均为0%。其中Exness、XM、LMAX三家经纪商为连续上榜。
一个名为“e Toro Analytical Team QH963”的WhatsApp群组以高额回报为诱饵，致使多名印度投资者损失总计超过12万美元。