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50万美元民事罚款！CFTC指控安达违规

美国商品期货交易委员会（CFTC）8月21日指控安达公司（OANDA Corporation）违反资本、报告、监管规则。安达公司是一家总部位于多伦多的期货佣金商（FCM）和零售交易商（RFED）。

2020-08-24 17:27:43

美国商品期货交易委员会

美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission），简称“CFTC”，是美国政府的一个独立机构，同时也是美国的金融监管机构之一，主要负责监管商品期货、期权和金融期货、期权市场。

2017-02-28 15:26:12

CFTC：Highrise Advantage因外汇欺诈被罚款逾1.02亿美元

12月20日，美国CFTC宣布，美国佛罗里达州中区地方法院的Carlos E. Mendoza法官对佛罗里达州居民Avinash Singh及其公司Highrise Advantage, LLC做出缺席判决，对其实施永久禁令和金钱制裁。

2023-12-22 17:52:21

CFTC指控Technical Trading Team及其高管诈骗受害者500万美元

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已向美国纽约东区地方法院对 Technical Trading Team, LLC (TTT)、其首席执行官 Edwin Carrion 及其首席运营官兼首席交易员 Jason Rodriguez 提

2023-10-09 09:31:54

黑名单数量超240家！CFTC“注册缺陷清单”再增45家未注册外国实体

美国商品期货交易委员会（CFTC）在其注册缺陷清单（RED List）中再增45家未注册外国实体。CFTC的RED List于2015年推出，目前，该清单中的实体数量已超过240家。

2023-06-13 11:12:20

CFTC案件最高民事罚款！南非一金融公司CEO遭罚超34亿美元

美国商品期货交易委员会宣布，德克萨斯州西区地方法院法官对南非金融服务提供商Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)创始人兼首席执行官Cornelius Johannes

2023-04-28 13:55:20

谎称已获CFTC注册！14家实体被指控

​美国商品期货交易委员会（CFTC）周五公布，它已经对14家实体谎称已在CFTC注册为期货佣金商（FCM）和零售货币对交易商（RFED）以及美国国家期货协会（NFA）的成员提出了指控。

2023-04-23 18:25:54

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