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福汇银联转账黑钱，资金被冻结，平台拒接赔偿，客服拒绝解决问题，直接挂客户电话

【福汇出金转账黑钱，银联卡账户资金被冻结，平台拒接赔偿，客服直接挂断客户电话】 去年（2023年）在福汇做交易，在11月22日提交了一笔1032.49美金的出金，这笔资金福汇在2023年11月24日的时候通过王正芹的账户转账到我的银联卡上面

2024-09-06 09:19:42

被風控部門懷疑洗錢，要求繳財力資金做擔保

【代曝光】因改版升級，客服要我重新下載，在裡面搜索Exness交易所，平台是由Exness跟AUS的團隊運營的。APP名稱EVJORERJG，網址https://play.google.com/store/apps/details?id=c

2024-08-26 11:28:10

PCC平台怀疑我洗黑钱恶意冻结资金，要求缴纳ETH才解冻

下載地址https://pccwell.com/mobile/down.html 網路認識的人介紹的，被黑心平台的托给骗了，第一次出金成功，然后这个托就让我再加钱进去同时她也借两个ETH给我做本金说让我赚的更多，前后加起来一共投入了2万美金

2021-11-12 16:20:14

Profit Market平台不给提现，还让再交账户金额的20%作为反洗黑钱保证金

profitmarket一直说自己是CMCmarket的香港分公司，我前几天提现让我叫交保证金138348usd，要不然不给提现。我查询了CMCMARKET,人家说不知道什么profitmarket，他们的香港分公司就是CMCmarket，

2021-07-07 17:23:45

北京亿汇投资有限公司以招聘操盘手的明义以黑平台黑钱

北京亿汇投资有限公司以招聘金融实习生操盘手的名义，简单培训五天后就宣传必赚鼓动入金5000美元，交了现金半分钟就换成美元到帐，亏损后余额提的时候还扣高额手续费，也是瞬间到帐，平台K线与其他朋友的交易软件不符，有瞬间上影线等等。

2014-12-28 06:58:54

CoinMf这个平台不能出金

通过LINE认识了这个骗子，她称自己是做数据库的，先说了一些家常。有一天她说公司谈了一个客户，是做虚拟货币的，她说能够在后台看到客户的实时交易，保证可以赚钱。一开始她充钱交易，赚到钱了，就邀请我也充钱一起交易赚钱。我分两次充了钱进去交易，完

2024-05-21 20:59:23

ACY证券用诈骗黑钱出金，导致银行卡被冻结

出金950美元，acy用诈骗黑钱出金导致银行卡被公安行政冻结。办案刑侦要退钱给受害人才给解冻银行卡。acy有我银行卡和身份信息，我提供贵州办案的刑侦核实，acy一直逃避。

2023-01-29 10:44:58

exness入金5万安全吗。 会不会黑钱

之前入金1万感觉没问题。。5万不会吞吧

2025-03-28 01:22:53

T4Trade不给出金，说帐户存在风险有可能洗黑钱，要交保证金才能出金这个情况怎么办？

T4Trade不给出金，说帐户存在风险有可能洗黑钱，要交保证金才能出金这个情况怎么办？

2022-06-21 10:17:12

涉嫌洗黑钱账户冻结无法出金，需要缴纳40%保证金

BeeEX峰交所涉嫌洗黑钱账户冻结无法出金，需要缴纳40%保证金

2021-12-07 17:40:07

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自2019年7月CONSOB获得封锁未经授权金融服务网站的权力以来，该机构已累计屏蔽了1736个网站，其中204个涉及加密货币相关活动。

在Wisuno斯瑞一年亏损40万元，一提现触发封号

一位在Wisuno斯瑞平台交易长达一年多的汇友，累计亏损约40万元人民币，却在试图取回账户剩余资金时，遭遇了“出金即封号”的命运。

老母亲陷虚假投资APP“杀猪盘”，儿子8小时艰难反洗脑

“她买菜都要货比三家，从来不接陌生电话。连她都能被骗成这样，可见这个骗局有多毒。”