黑平台Capital Raising Ventures仍在马来西亚活跃，又一汇友被坑！
黑平台Capital Raising Ventures仍在马来西亚活跃，又一汇友反复被骗
2023-03-23 08:47:28
马来投资人Dato' Dr Nazri Khan身份遭冒用，癌症患者惨被骗
“我没有工作，也仍在与癌症作斗争。同时仍然照顾体弱的父母。100林吉特尽管价值很小，但对于像我这样又难处的人来说却是非常有价值的。”汇友如是说道。
2023-03-03 08:56:43
马来西亚和新加坡两国警方联手，捣毁两个跨国诈骗集团
新加坡警方和马来西亚警方联手合作，在两国同时进行突袭联合行动，捣毁了两个据称针对东南亚受害者的跨国诈骗集团。逮捕18至49岁的人13 名，其中 9 人在马来西亚，4 人在新加坡。
2022-08-18 08:46:57
惊！马来西亚人4年来因网络诈骗损失超过 33 亿令吉
惊！马来西亚人4年来因网络诈骗损失超过 33 亿令吉
2022-03-19 08:35:57
年终总结！马来马六甲人因网络诈骗损失1800万令吉
马来西亚消息，警方称，今年1月至11月，马六甲市（马来西亚十三个联邦州之一）共发生767起网络诈骗案件，损失总额约2707万元人民币。
2021-12-16 14:25:22
马来西亚杀猪盘：男人比女人更容易上当
根据马来西亚皇家警察（PDRM）过去五年的统计数据，与女性相比，男性更容易受到网络诈骗的影响。
2021-12-07 14:34:23
细数六大金融离岸监管司法管辖区的AML/CFT现状
反洗钱/反恐融资（AML/CFT）合规报告是各监管机构与其受监管经纪商所必须处理的一项重要工作，那么，就让我们透过本篇文章了解一下目前受欢迎的六大离岸监管司法管辖区的AML/CFT现状吧。
2021-10-30 08:00:11
太丢人了！又有103名中国人远赴马来跨境诈骗，此案并非首起！
近日，马来西亚警方在蒲种逮捕了110名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人，其中有103人被确定为中国公民。实际上，此类中国人远赴境外有组织进行诈骗的案例，近年来并不鲜见。
2020-02-14 17:36:15
澳大利亚,新西兰等12国监管机构警告名单搜集
近期，货币市场颇不平静，IGOFX、沃尔克跑路引发社会广泛关注，但是货币行业的假平台、资金盘、庞氏骗局仍然利用各种幌子、或者仅仅改个名字就继续造谣撞骗？
那么，还有哪些公司上过各监管机构的黑名单？
2017-08-23 14:47:43
交易骗局大曝光之JJPTR崩盘
JJPTR崩盘引发市场恐慌。
2017-05-12 17:19:18
