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伯利兹FSC对Grow Deposits发出警告

伯利兹FSC上周五对Grow Deposits发出警告,该实体在没有牌照的情况下,在伯利兹境内或从伯利兹境内提供、开展、交易国际金融服务。

2022-09-20 10:01:17

国利绿色食品交易中心虚假交易,非法经营以红酒为名走外汇盘面,偷税漏税

我叫燕攀男,27岁,汉族,退役军人,目前自由职业,犯罪嫌疑对象:黑龙江国利绿色食品交易中心有限公司,青岛正元恒邦贵金属有限公司,宝鸡市陈仓园泰达天泽公司会员代理公司地址:宝鸡市陈仓园泰达天泽公司会员代理(陈仓园新旗丰商务中心14楼)事情经过

2017-09-05 19:43:16

大连再生资源交易所及会员单位江苏富国商贸有限公司非法经营

2016年4月份,大连再生资源易货交易所及下属会员单位(江苏富国有限公司)使用QQ晒盈利账单等各种诱骗手段,夸大投资“现货原油”的巨大利润,刻意隐瞒投资风险,承诺在平台老师带领下能获取巨额回报,在没有让受害人亲笔签名和进行有效电子签名的情况

2016-06-03 19:30:24

FXPRIMUS百利汇非法经营,欺诈客户,克扣员工工资

1.FXPRIMUS百利汇宣称是毛里求斯监管,但是实际上并没有毛里求斯FSC的监管2.上海代表处地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天807室至今没有营业执照,属于无照经营不与员工签订劳动合同,克扣员工工资,无端辞退员工3.从不按时给

2014-04-13 21:55:21

397亿!广西警方捣毁特大跨国非法买卖货币团伙!

临近年末,全国各地警方纷纷加大力度打击各类违法犯罪行为,各项侦查行动也陆续收网,成效十分显著!

2020-12-23 18:13:03

Nexo Group非法经营遭警告?火眼金睛辨真假,德国BaFin监管一键查!

数日前,德国联邦金融局BaFin对一家声称可提供交易保证金和加密货币交易的实体公司提出警告。

2020-02-20 09:08:00

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