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新加坡的反洗钱工作自 2019 年以来共查获60亿美元

其中约 4.16 亿美元已返还给受害者，10亿美元被没收归国家所有。

2024-06-27 08:57:01

阿联酋发布新反洗钱和反恐怖融资指南

阿联酋中央银行周三表示，该央行发布了新反洗钱和反恐怖融资指南，适用于有关虚拟资产的金融机构。

2023-06-01 13:48:21

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CONSOB下令封锁11个投资网站，总封禁数达1736

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真假RoboForex：一场“李逵遇李鬼”式骗局，206万美金血本无归

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