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3.44亿欧元！五家欧洲银行因联手在货币交易过程中私下串通被重罚

瑞银集团、巴克莱银行、苏格兰皇家银行、汇丰银行和瑞士信贷银行5家银行因参与外汇市场串通交易违反欧盟反卡特尔法规，被处以总额3.44亿欧元的罚款。

2021-12-03 10:19:04

涉违反零售交易规定 CySEC重罚FXNET 22.5万欧元

早在 2019 年，FXNET 就因违反监管规定被塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 罚款 6 万欧元。

2025-11-12 10:43:19

4200万英镑！巴克莱银行因反洗钱漏洞遭FCA重罚

FCA近日对巴克莱银行集团旗下两家子公司开出总计4200万英镑（约合人民币3.9亿元）罚单，因其在客户资金监管及反洗钱风控方面存在严重失职。

2025-07-18 10:20:28

香港证监会重罚民众期货340万元 暂停前负责人牌照

民众期货因在2017年6月至2018年12月期间，未能遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集（反洗钱）等相关监管规定，遭证监会谴责并罚款340万元。

2025-07-05 08:45:56

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