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诈骗金额可能高达100亿印度卢比!印度警方逮捕一诈骗集团小头目

近日,印度警方逮捕一名 29 岁的Khar(印度地名)妇女,罪名是帮助比特币诈骗者在多家银行开设至少 100 个账户并创建许多空壳公司来吸走印度投资者的资金。

2022-11-21 08:36:38

FCA联手警方出击 缴获7台加密ATM逮捕2人

根据英国法律,未经FCA注册而运营加密资产交易所或加密取款机均属违法行为。

2025-07-18 09:56:39

FCA打击“金融网红”违法行为:逮捕3人,发出7封勒令停止令

基于法律限制,FCA暂不公布被逮捕、问询及起诉人员信息。此前FCA已对9名推广未授权交易计划的个人/金融网红采取执法行动。

2025-06-09 10:18:44

尼日利亚逮捕六名涉嫌推广CBEX投资骗局嫌疑人

尼日利亚高等法院已批准逮捕六名涉嫌推广CBEX 欺诈性加密货币平台的嫌疑人,该平台被指控诈骗投资者10亿奈拉(约合62万美元)。

2025-04-28 09:13:56

菲律宾警方突袭涉嫌“中国人经营”的诈骗中心,逮捕450余人

初步审讯表明,这个位于郊区的网站一直是一个诈骗中心,通过体育博彩和投资计划瞄准中国和印度的受害者。

2025-02-27 11:15:50

尼日利亚警方逮捕11名涉嫌参与日本爱情和投资诈骗的嫌疑人

这是日本首次通过国际联合调查,在海外逮捕涉嫌涉及社交媒体投资和恋爱诈骗案、涉及日本受害者的外国嫌疑人。

2025-02-23 08:44:17

六国联合打击电信诈骗!逮捕7万余人,解救160余人

“海鸥联合行动”执法期间,中国、柬埔寨、寮国、缅甸、泰国、越南共同打击区域电信网络诈骗犯罪,破获160多宗案件、逮捕7万多名嫌犯。

2025-01-22 10:17:10

尼日利亚逮捕792名涉嫌投资欺诈与浪漫骗局嫌疑人,含148名中国人

近日,尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币投资欺诈和爱情骗局的嫌疑人。

2024-12-17 11:30:26

俄罗斯联邦安全局逮捕了涉嫌全球诈骗网络的 11 名员工

俄罗斯联邦安全局 (FSB)周一表示,它突袭了一个呼叫中心,该中心欺骗了包括欧盟在内的 50 个国家的超10万人。

2024-12-10 10:36:09

韩国警方逮捕215名加密货币诈骗嫌疑人,主谋为YouTube网红

韩国警方逮捕了 215 名涉嫌加密货币诈骗案的嫌疑人,该诈骗案由一位名为“Mr. A”的知名金融影响者主导。

2024-11-15 08:59:54

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