诈骗金额可能高达100亿印度卢比！印度警方逮捕一诈骗集团小头目
近日，印度警方逮捕一名 29 岁的Khar（印度地名）妇女，罪名是帮助比特币诈骗者在多家银行开设至少 100 个账户并创建许多空壳公司来吸走印度投资者的资金。
2022-11-21 08:36:38
涉案2.77亿美元！币安助力泰国警方逮捕加密诈骗团伙
近日，币安与泰国皇家警方网络犯罪调查局（CCIB)合作，打击利用数字资产进行非法金融活动的犯罪网络。币安的调查团队提供了有价值的信息，帮助CCIB逮捕涉及重大加密货币诈骗案的犯罪分子。
2023-10-07 11:30:41
香港加密货币平台JPEX诈骗最新消息：警方再逮捕3人，张智霖协助调查，受害者已增至2086人
香港加密货币交易平台 JPEX 连日来案件持续发酵，继林作、网红陈怡等被捕后，警方昨天再逮捕3名涉案男子，目前已有超过2000人报警声称受害，涉及金额约13亿港元。
2023-09-22 09:44:39
因涉嫌“浪漫骗局”，印尼警方又逮捕了42名中国公民
因涉嫌“浪漫骗局”，印尼警方又逮捕了42名中国公民
2023-09-09 09:02:24
新加坡警方逮捕300多名诈骗嫌疑人，涉案金额超940万美元
9月5日，警方表示，在8月18日至31日为期两周的突击行动中，警方逮捕了236名男性和93名女性，年龄在15岁至70岁之间。
2023-09-07 08:43:12
香港警方破获3.2亿港元投资骗局，逮捕19人
近日，香港警方逮捕了一个利用伦敦黄金和虚拟货币投资为掩护洗钱的诈骗团伙 19 名犯罪嫌疑人，该集团处理的资金超过 3.2 亿港元（2.98亿元人民币），调查人员发现的金额“远远超出”预期，而且大部分资金的来源仍不明。
2023-09-06 09:08:34
因涉嫌“杀猪盘”诈骗，88名中国公民被印尼警方逮捕
近日，印尼警方在接到中国公安部的线报后，逮捕了88名涉嫌参与跨境电话和网络浪漫诈骗集团的中国公民。
2023-09-01 08:48:01
拉杰沙希2名MTFE诈骗犯落网，村里数十人被骗数千万
孟加拉国拉杰沙希市警方逮捕了分别来自 Rajshahi 和 Naogaon 的两名 MTFE 骗局的诈骗犯。二人因涉嫌挪用资金和使用MTFE平台诈骗而被捕。
2023-08-25 17:00:12
涉案金额1.11亿港元！ 7 名嫌疑人因网络诈骗被香港警方逮捕
香港警方逮捕涉嫌诈骗的7人，该诈骗集团的诈骗金额超过 1.11 亿港元（1,400 万美元）。
2023-08-10 09:48:26
香港警方逮捕100名涉嫌网络诈骗的嫌疑人，有加拿大受害者被骗2300万港元
近日，香港警方逮捕了 100 名涉嫌一系列网络诈骗的嫌疑人，其中包括一起爱情骗局，一名加拿大受害者在骗子的“甜言蜜语”中上当，损失了 2300 万港元（290 万美元）。
2023-05-05 08:45:31
