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塞浦路斯引渡七名诈骗嫌疑人，涉案金额约7亿欧元

塞浦路斯当局已完成为七名涉嫌参与一起大型国际诈骗案人员的引渡相关法律程序。该案涉案金额估计高达约7亿欧元。

2026-06-12 10:07:10

中国籍情侣泰国落网：女涉跨国投资诈骗 男为国际红通逃犯

女的被指控参与一场涉及虚拟货币投资的网络诈骗，涉案金额高达1840万美元；男的为国际红通逃犯，他涉嫌在柬埔寨西哈努克市绑架一名中国女子。

2025-03-29 09:21:30

欧盟执法人员捣毁一跨国投资诈骗组织，涉案金额或高达5亿欧元

迄今为止，已知约有 120 名德国受害者，损失约 1200 万欧元。然而，德国调查人员的进一步评估表明，全球受害者的数量要多得多，诈骗总额至少达 3 亿欧元，甚至可能高达 5 亿欧元。

2024-10-26 09:34:31

印度警方破获一起跨国投资诈骗案，涉案金额高达71.2亿卢比

海得拉巴市警方网络犯罪部门逮捕了来自孟买、海得拉巴和艾哈迈达巴德的9名犯罪嫌疑人，警方认为这是一起从迪拜和中国操纵的全国投资诈骗案，涉案金额高达71.2亿卢比。

2023-07-25 08:43:33

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一个纯粹的跟单者，明明是全程跟单平台授权的带单员，盈利后却被平台指控违规交易并抹除盈利——听起来荒诞不经，却在Fintrix Markets真实上演。

涉案超4.6亿欧元、波及30多国：FX Winning主脑被捕，受害者过万！

FX Winning曾以外汇、加密货币投资为噱头，向全球投资者承诺高额回报。西班牙国民警卫队调查显示，该组织涉嫌诈骗金额超过4.6亿欧元（约36亿元人民币），在约30个国家开展业务，受害者人数或高达1.5万人