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泰国对一中国商人发出逮捕令，涉2800万美元非法挖矿及洗钱

该团伙盗用电力价值约2800万美元（约合人民币2亿元），是泰国近年最大同类案件之一。

2026-06-28 08:59:02

美国扩大对柬埔寨太子集团诈骗网络制裁

新增制裁9名个新增制裁9名个人及26个实体，涵盖该集团领导层、诈骗园区投资者及空壳公司。人及26个实体，涵盖该集团领导层、诈骗园区投资者及空壳公司。

2026-06-25 08:46:40

210名外籍诈骗嫌犯在巴淡岛落网，专骗欧洲与越南投资者

这些嫌疑人分别来自三个国家：125人来自越南，84人来自中国，另有1人来自缅甸。

2026-05-10 09:07:11

中美迪拜三方联手，破获5.62亿美元“杀猪盘”诈骗案

在此次代号为打击跨境金融欺诈的专项行动中，当局已向近9000名潜在受害者发出预警，成功避免了约5.62亿美元的经济损失。截至目前，该行动已累计逮捕至少276名嫌疑人。

2026-04-30 09:08:06

美英加破获4500万美元加密骗局：冻结1200万，返还3000名受害者

在整个行动过程中，多国执法人员共识别并直接联系了超过 3000名受害者，并将 1200万美元资金返还到他们的钱包中。

2026-04-11 08:50:26

涉跨国诈骗洗钱 柬埔寨太子集团创始人陈志被移交中国调查

去年10月，美国司法部对陈志提出指控，称其主导一个庞大的跨国诈骗网络，通过所谓“杀猪盘”手法诱骗受害者投资加密货币，随后转移资金，涉及洗钱等犯罪活动。

2026-01-08 10:45:39

横跨23国，涉案超一亿欧元！欧盟联手摧毁一加密货币诈骗网络

欧洲执法机构近日成功破获一起特大跨境加密货币投资诈骗案，涉案金额高达1亿欧元，受害投资者遍布23个国家。

2025-09-25 09:42:08

俄罗斯联邦安全局逮捕了涉嫌全球诈骗网络的 11 名员工

俄罗斯联邦安全局 （FSB）周一表示，它突袭了一个呼叫中心，该中心欺骗了包括欧盟在内的 50 个国家的超10万人。

2024-12-10 10:36:09

欧盟执法人员捣毁一跨国投资诈骗组织，涉案金额或高达5亿欧元

迄今为止，已知约有 120 名德国受害者，损失约 1200 万欧元。然而，德国调查人员的进一步评估表明，全球受害者的数量要多得多，诈骗总额至少达 3 亿欧元，甚至可能高达 5 亿欧元。

2024-10-26 09:34:31

BBC报告揭示EverFX背后的庞大全球诈骗网络

BBC报告揭示EverFX背后的庞大全球诈骗网络

2023-04-27 10:19:25

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