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塞浦路斯引渡七名诈骗嫌疑人，涉案金额约7亿欧元

塞浦路斯当局已完成为七名涉嫌参与一起大型国际诈骗案人员的引渡相关法律程序。该案涉案金额估计高达约7亿欧元。

2026-06-12 10:07:10

德国、塞浦路斯联合捣毁了13个虚假投资平台

报道称，德国和塞浦路斯当局展开了全面打击行动，对 13 个地点进行了突袭，并逮捕了四名涉嫌 1100 万美元投资诈骗案的男子，捣毁了 13 个虚假投资平台。 

2024-11-12 09:31:37

香港警方逮捕175名涉嫌诈骗和洗钱的嫌疑人，涉案总额达7.8亿港元

受害者中还包括受过高等教育和高收入的专业人士，包括医生、律师、药剂师、投资分析师和大学研究人员。

2024-06-13 08:51:27

香港警方拘捕百名诈骗嫌疑人，追回逾1.8亿港币

香港警方在严厉打击欺诈和洗钱集团的行动中逮捕了 100 人，追回资金超过 1.8 亿港元（2,420 万美元）。

2024-05-24 09:08:41

长治一男子被“理财平台”坑走37万，诈骗嫌疑人落网！

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2021-12-14 13:58:05

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2026年2月，数十名中国投资者在一个自称“Capital.com”的交易平台集中遭遇账户异常、出金受阻，累计涉案资金逾千万元。

25813美元被扣GO Markets已逾15个月，受监管实体集体撇清关系

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