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EminiFX投资者注意：CEO在美国承认犯有2.48 亿美元的欺诈罪，同意赔偿

EminiFX平台的首席执行官Eddy Alexandre承认了其商品欺诈罪，并同意没收 2.488 亿美元以及赔偿。

2023-02-15 08:57:41

非法集资400多亿潜逃英国！中国巨骗钱志敏英在英认罪洗钱

这起涉及6.1万枚比特币（按近期市价估算约480亿元人民币）的案件，成为英国史上最大规模的比特币洗钱案。

2025-09-30 14:30:21

韩国加密大亨就400亿美元崩盘案在美认罪

现年33岁的Do Kwon创立了算法稳定币TerraUSD（UST）和关联姊妹币Luna。在2022年5月的崩盘中，短短一周内市值就蒸发超400亿美元，并引发了“加密货币寒冬”。

2025-08-14 10:28:37

"拿督"姐妹花涉足庞氏骗局！XFOX平台3000万令吉被冻结，五名高管当庭拒不认罪

7月1日，拥有马来西亚拿督头衔的苏海拉·塞马鲁（Suhaila Semarul）与其妹妹苏拉雅·塞马鲁（Suraya Semarul）作为XFOX Market高管，与其他三名公司成员一同出庭。然而，五名被告对所有指控均表示"不认罪"。

2025-07-02 09:07:55

Courtenay House庞氏骗局发起人认罪，骗走投资者1.8亿美元

近日，澳大利亚新南威尔士州一男子克罗伊登的大卫·西皮纳 (David Sipina) 承认了两项与他参与价值超过 1.8 亿美元的庞氏骗局有关的刑事指控。

2024-03-22 18:04:52

马来西亚专向新加坡人下手的20名涉诈嫌疑人认罪

近日，马来西亚早前侦破的一个专向新加坡人下手的诈骗集团，逮捕的20名马来籍和中国籍犯罪嫌疑人先后向法庭认罪。

2023-10-30 08:45:46

前 GPB Capital 执行官被控 18 亿美元诈骗罪并认罪

据一位知情人士透露，一名前 GPB Capital Holdings 董事总经理被指控参与一项 18 亿美元的庞氏骗局，美国检察官称该计划诈骗了数千名投资者。

2023-06-13 15:25:09

诈骗40亿美元！维卡币OneCoin创始人认罪，将面临 60 年监禁

近日，涉及到数十亿美元的加密货币平台OneCoin的联合创始人Karl Sebastian Greenwood表示，对美国司法部(DOJ)提出的多项指控认罪，将面临最高60年的监禁。

2022-12-26 09:05:51

诈骗1.8亿美元！黑平台Courtenay House前董事认罪

近日，Courtenay House公司的前唯一董事托尼·伊瓦西Tony Iervasi承认，在2017年5月公司进入清算之前的6年多时间里，他用庞氏骗局从585名投资者手中骗走了1.8亿美元的资金。

2022-11-11 09:23:29

主犯认罪！Global Forex和 IB Capital 受害者可报案追损

上周五（9月23日），美国两名男子（一名马萨诸塞州男子和一名佛罗里达男子）对经营外汇公司非法诈骗投资者3000万美元的罪名认罪。

2022-09-27 09:02:24

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涉资超亿美元，迪拜“BlueChip”诈骗案主犯在印度被捕

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