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EminiFX投资者注意：CEO在美国承认犯有2.48 亿美元的欺诈罪，同意赔偿

EminiFX平台的首席执行官Eddy Alexandre承认了其商品欺诈罪，并同意没收 2.488 亿美元以及赔偿。

2023-02-15 08:57:41

Courtenay House庞氏骗局发起人认罪，骗走投资者1.8亿美元

近日，澳大利亚新南威尔士州一男子克罗伊登的大卫·西皮纳 (David Sipina) 承认了两项与他参与价值超过 1.8 亿美元的庞氏骗局有关的刑事指控。

2024-03-22 18:04:52

马来西亚专向新加坡人下手的20名涉诈嫌疑人认罪

近日，马来西亚早前侦破的一个专向新加坡人下手的诈骗集团，逮捕的20名马来籍和中国籍犯罪嫌疑人先后向法庭认罪。

2023-10-30 08:45:46

前 GPB Capital 执行官被控 18 亿美元诈骗罪并认罪

据一位知情人士透露，一名前 GPB Capital Holdings 董事总经理被指控参与一项 18 亿美元的庞氏骗局，美国检察官称该计划诈骗了数千名投资者。

2023-06-13 15:25:09

诈骗40亿美元！维卡币OneCoin创始人认罪，将面临 60 年监禁

近日，涉及到数十亿美元的加密货币平台OneCoin的联合创始人Karl Sebastian Greenwood表示，对美国司法部(DOJ)提出的多项指控认罪，将面临最高60年的监禁。

2022-12-26 09:05:51

诈骗1.8亿美元！黑平台Courtenay House前董事认罪

近日，Courtenay House公司的前唯一董事托尼·伊瓦西Tony Iervasi承认，在2017年5月公司进入清算之前的6年多时间里，他用庞氏骗局从585名投资者手中骗走了1.8亿美元的资金。

2022-11-11 09:23:29

主犯认罪！Global Forex和 IB Capital 受害者可报案追损

上周五（9月23日），美国两名男子（一名马萨诸塞州男子和一名佛罗里达男子）对经营外汇公司非法诈骗投资者3000万美元的罪名认罪。

2022-09-27 09:02:24

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