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什么是洗钱？它背后又是如何运作的？

洗钱是一种非法过程，使贩毒或资助恐怖主义等犯罪活动产生的大量资金看起来是合法所得。

2024-03-17 09:32:16

新加坡破获7.35亿美元涉嫌洗钱案，涉及加密货币

新加坡警方周二逮捕了10名涉嫌洗钱的外国公民，并扣押了价值约10亿新元（约合7.35亿美元）的资产，其中包括加密货币。

2023-08-21 09:03:49

一跨国洗钱团伙落网！利用虚拟货币交易洗钱120亿元

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2022-12-13 08:59:13

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12月上半月，又有34家新增外汇黑平台被集中曝光，其名称、网站等信息公之于众。这些平台往往以“高收益”“零风险”为诱饵，实则缺乏有效监管，资金安全毫无保障。