搜索
搜索结果约3

什么是洗钱?它背后又是如何运作的?

洗钱是一种非法过程,使贩毒或资助恐怖主义等犯罪活动产生的大量资金看起来是合法所得。

2024-03-17 09:32:16

新加坡破获7.35亿美元涉嫌洗钱案,涉及加密货币

新加坡警方周二逮捕了10名涉嫌洗钱的外国公民,并扣押了价值约10亿新元(约合7.35亿美元)的资产,其中包括加密货币。

2023-08-21 09:03:49

一跨国洗钱团伙落网!利用虚拟货币交易洗钱120亿元

一跨国洗钱团伙落网!利用虚拟货币交易洗钱120亿元

2022-12-13 08:59:13

热点搜索

开年半个月,FX110网揪出45家黑平台!

新年伊始,外汇市场并未迎来平静。仅在1月上半月,FX110网站便持续曝光了31家新增外汇黑平台。

518点差是谁的蛋糕?GTCFX遭汇友控诉恶意滑点

近日,一位汇友爆料称,其在GTCFX平台遭遇了“恶意滑点”,导致额外损失。

拒收封口费!德国汇友怒揭Ultima Markets“监管套利”骗局

Ultima Markets德国汇友的案例,深刻揭露了部分国际经纪商游走于监管边缘的狡猾操作。将展示的牌照作为诱饵,将客户账户置于无监管之地,这套“暗度陈仓”的把戏已成为行业毒瘤。