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什么是洗钱？它背后又是如何运作的？

洗钱是一种非法过程，使贩毒或资助恐怖主义等犯罪活动产生的大量资金看起来是合法所得。

2024-03-17 09:32:16

新加坡破获7.35亿美元涉嫌洗钱案，涉及加密货币

新加坡警方周二逮捕了10名涉嫌洗钱的外国公民，并扣押了价值约10亿新元（约合7.35亿美元）的资产，其中包括加密货币。

2023-08-21 09:03:49

一跨国洗钱团伙落网！利用虚拟货币交易洗钱120亿元

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2022-12-13 08:59:13

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CONSOB下令封锁Igcapitaleurope.com等6个投资网站

自2019年7月 CONSOB 被赋予下令屏蔽违规金融中介机构网站的权力以来，被屏蔽的网站数量已增至1799个。其中，233 个与加密资产相关活动有关。