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什么是洗钱?它背后又是如何运作的?

洗钱是一种非法过程,使贩毒或资助恐怖主义等犯罪活动产生的大量资金看起来是合法所得。

2024-03-17 09:32:16

新加坡破获7.35亿美元涉嫌洗钱案,涉及加密货币

新加坡警方周二逮捕了10名涉嫌洗钱的外国公民,并扣押了价值约10亿新元(约合7.35亿美元)的资产,其中包括加密货币。

2023-08-21 09:03:49

一跨国洗钱团伙落网!利用虚拟货币交易洗钱120亿元

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2022-12-13 08:59:13

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相亲“匹配”到骗子,33岁银行职员被骗340万

近日,印度霍拉马武(Horamavu)地区一名33岁的银行职员尼尔马尔(化名)在婚恋网站上相亲认识一名自称金融专业人士的女子,最终落入了加密货币骗局,损失高达340万卢比。