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Courtenay House庞氏骗局发起人认罪,骗走投资者1.8亿美元

近日,澳大利亚新南威尔士州一男子克罗伊登的大卫·西皮纳 (David Sipina) 承认了两项与他参与价值超过 1.8 亿美元的庞氏骗局有关的刑事指控。

2024-03-22 18:04:52

牵涉Courtenay House 1.8亿美元庞氏骗局!澳洲ASIC再次提出指控

昨天(23日),澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)宣布对前Courtenay House董事大卫·斯皮纳(David Sipina)提起刑事诉讼。斯皮纳是第三个被指控与Courtenay House集团1.8亿美元外汇庞氏骗局有关的刑事

2023-02-24 17:56:40

澳洲ASIC暂停Brenex Investments Pty Ltd的AFS牌照

ASIC 暂停了 Brenex 的执照,因为 Brenex 没有合适的经验丰富且合格的负责经理。

2022-11-22 14:44:32

澳洲ASIC吊销Old Cold Gold的金融服务牌照

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)宣布吊销Old Cold Gold Pty Ltd(Old Cold Gold)的澳大利亚金融服务(AFS)牌照。

2022-08-18 14:55:57

澳洲ASIC与五家公司合作开发“公司信息披露监管”平台

近日,澳大利亚ASIC宣布,正在与五家监管科技公司合作创建一个新平台,旨在使其能够更好地处理上市公司的公司信息披露。

2022-01-27 08:54:56

突发重磅!EightCap易汇将大陆用户迁移至瓦努阿图监管!

昨日(1月4日),EightCap易汇突发通知,即将将中国(大陆)用户迁移至瓦努阿图监管。

2021-01-05 10:10:57

正式“降杠杆”后,澳洲ASIC监管评级排名上升!

随着澳洲ASIC“降杠杆”新规颁发,该机构在FX110网的监管评级评分与排名也出现了变化。

2020-11-06 16:30:17

【专访】MEX Group大通金融和MBG:无缝对接新规,快速调整业务模式

澳洲新规不太可能会削弱像大通这样的大公司的优势。

2020-10-30 16:21:20

【专访】IFS Markets:申请更多金融监管牌照抵御”监管风暴“

我们认为ASIC的新规只会对我们的澳洲业务产生更加积极正面的影响,同时也会对我们在其他市场的表现带来更有益的鞭策和引导。

2020-10-30 16:20:55

【专访】AUGS Markets:新法规的公布对公司影响较小

AUGS Markets长期与我们的客户保持良好的沟通,并一如既往地向客户提供最优质的交易体验。因此新法规的最终公布对公司的影响较小。

2020-10-30 10:45:56

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7月1日,拥有马来西亚拿督头衔的苏海拉·塞马鲁(Suhaila Semarul)与其妹妹苏拉雅·塞马鲁(Suraya Semarul)作为XFOX Market高管,与其他三名公司成员一同出庭。然而,五名被告对所有指控均表示"不认罪"。