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被風控部門懷疑洗錢，要求繳財力資金做擔保

【代曝光】因改版升級，客服要我重新下載，在裡面搜索Exness交易所，平台是由Exness跟AUS的團隊運營的。APP名稱EVJORERJG，網址https://play.google.com/store/apps/details?id=c

2024-08-26 11:28:10

CoinMf这个平台不能出金

通过LINE认识了这个骗子，她称自己是做数据库的，先说了一些家常。有一天她说公司谈了一个客户，是做虚拟货币的，她说能够在后台看到客户的实时交易，保证可以赚钱。一开始她充钱交易，赚到钱了，就邀请我也充钱一起交易赚钱。我分两次充了钱进去交易，完

2024-05-21 20:59:23

设窝点、搭平台、洗黑钱......跨境电信诈骗全链条黑幕揭示！

通过剖析各种电信网络犯罪骗局发现，犯罪团伙都对被害人形成了心理操控，利用被害人贪图小利的心理，将其一步步拉进陷阱。

2024-12-05 11:38:02

香港海关拘捕四人 涉嫌洗钱 15 亿港元

据称，被捕者使用 39 个银行账户、6 家空壳公司和加密货币来清洗亚太地区的犯罪所得。

2024-08-12 11:18:10

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2026年2月，数十名中国投资者在一个自称“Capital.com”的交易平台集中遭遇账户异常、出金受阻，累计涉案资金逾千万元。

25813美元被扣GO Markets已逾15个月，受监管实体集体撇清关系

汇友及时、完整地满足了平台的每一项要求。然而，15个多月以来，平台的回复始终是“请稍候”“我们正在核实”“很快就会解决”......

“帮忙操盘”套路再得手！假冒CMC Markets又骗一人，网站迅速关停

所有主动带你赚钱的“好心人”，最终都是冲着你口袋里的本金而来。