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以虚假EmpiresX平台欺诈逾万名投资者，三人被罚款超1.28亿美元

美国佛罗里达州联邦法院已下令三名个人支付超过 1.28 亿美元的罚款，原因是他们策划了一项欺诈性商品交易计划，通过假冒 EmpiresX平台诱骗了超过 12,500 名投资者。

2025-02-07 10:09:21

英国警方扣押了与中国投资欺诈计划有关的 14 亿英镑比特币

当警方追回所有加密货币时，比特币的价值总计约为 14 亿英镑，是全球查获金额最大的加密货币之一。这些比特币是张亚迪于 2014 年至 2017 年期间在中国实施的投资欺诈所得。

2024-02-05 09:32:43

FCA 指控个人实施 1900 万英镑的投资欺诈计划

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2024-01-24 09:20:57

美国CFTC宣布：联邦法院对货币欺诈计划Ztegrity及运营者罚款94万美元

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2022-10-13 08:05:52

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