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尼日利亚逮捕六名涉嫌推广CBEX投资骗局嫌疑人

尼日利亚高等法院已批准逮捕六名涉嫌推广CBEX 欺诈性加密货币平台的嫌疑人，该平台被指控诈骗投资者10亿奈拉（约合62万美元）。

2025-04-28 09:13:56

全球多国监管围剿！Pocket Option被尼日利亚SEC列为欺诈平台

尼日利亚证券交易委员会近日发布紧急投资者警示，敦促公众不要参与名为“Pocket Option”的投资平台。该平台被指控涉嫌欺诈，并具有庞氏骗局的典型特征。

2025-07-22 11:18:42

尼日利亚警方逮捕11名涉嫌参与日本爱情和投资诈骗的嫌疑人

这是日本首次通过国际联合调查，在海外逮捕涉嫌涉及社交媒体投资和恋爱诈骗案、涉及日本受害者的外国嫌疑人。

2025-02-23 08:44:17

尼日利亚逮捕792名涉嫌投资欺诈与浪漫骗局嫌疑人，含148名中国人

近日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币投资欺诈和爱情骗局的嫌疑人。

2024-12-17 11:30:26

SEC 指控三名尼日利亚人冒充合法证券经纪人和投资顾问

SEC在起诉书中指控，至少从2019年至今，居住在尼日利亚的三名被告创建了冒充近二十名真实证券经纪人和投资顾问代表的网站，实施欺诈手段诱骗美国潜在投资者。

2024-12-13 08:47:45

尼日利亚男子因涉嫌数百万美元爱情诈骗在美国被捕

通过国际运作，爱情骗子往往能够逃避受害者所在国当局的追捕。鉴于网络骗子的普遍存在，警方表示，识别和避免这些骗子比对每一起案件展开调查更为可行。

2024-11-12 11:20:08

尼日利亚EFCC正在调查多起外汇诈骗案，仅拉各斯就涉及金额超3170亿奈拉

近日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)表示，目前正在调查多起投资和外汇诈骗案件，仅在拉各斯就涉及超过3170亿奈拉。

2023-07-15 08:55:36

尼日利亚经济和金融犯罪委员会EFCC以500万奈拉差价合约诈骗起诉一男子

5月3日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)卡杜纳地区司令部在卡杜纳州卡杜纳州高等法院法官Daruis Khobo面前提审了一位名为Philip Yohanna的男子，罪名是三项违反信任的刑事指控。

2023-05-06 16:00:40

震惊！Cypterix平台CEO竟才19岁，诈骗资金高达7.5亿奈拉！

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2021-11-17 08:39:26

公司动态 | Doo Prime 首次亮相尼日利亚国际金融博览会，彰显金融科技实力

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2023-11-22 17:50:39

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大马近期发生多起冒用"拿督斯里"（Datuk Seri）头衔进行诈骗的案件，已接获至少6人报案，估计总损失金额接近50万令吉。

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