搜索
搜 索
  • 没有相关内容
搜索结果约6条

纽约一居民因外汇和加密货币欺诈被勒令赔偿 3600 万美元

向受骗受害者赔偿3100万美元，并对其欺诈性外汇和数字资产欺诈计划处以500万美元的民事罚款。

2024-09-23 17:24:03

MHO 揭露一起运作长达6年的外汇投资骗局，涉案金额超1亿令吉

近日，大马国际人道主义组织（MHO）揭露一起运作长达6年的外汇投资骗局，涉及骗取金额高达1亿令吉。

2024-08-26 10:32:04

FX110四年前曝光的WWM因涉嫌外汇欺诈，被美国CFTC提起诉讼

前两天（12月28日），美国CFTC对WorldWideMarkets、TAB公司，以及Thomas Plaut和Arthur Dembro二人提起了民事执法诉讼

2022-01-02 07:51:18

CFTC：Highrise Advantage因外汇欺诈被罚款逾1.02亿美元

12月20日，美国CFTC宣布，美国佛罗里达州中区地方法院的Carlos E. Mendoza法官对佛罗里达州居民Avinash Singh及其公司Highrise Advantage, LLC做出缺席判决，对其实施永久禁令和金钱制裁。

2023-12-22 17:52:21

因外汇欺诈性索赔激增，圣文森特FSA对经纪商提出新的要求！

因外汇欺诈性索赔激增，圣文森特FSA对经纪商提出新的要求！

2023-01-19 08:48:20

3名以色列人涉嫌外汇欺诈被捕，诈骗意大利人1200万欧元

意大利当局要求引渡3名涉嫌操纵重大外汇骗局的以色列公民。 他们可能会面临法律判决，以及随后的经营犯罪组织、严重欺诈和洗钱等指控。

2022-06-28 08:45:07

热点搜索

马来西亚"杀猪盘"骗局再发：女子轻信"高回报投资"痛失10万令吉

此案再次提醒公众，网络交友需谨慎，高收益投资承诺背后往往暗藏诈骗陷阱。

印度660万卢比跨国诈骗案破获！迪拜作案主谋及同伙落网

这起诈骗案的幕后操盘手竟远在迪拜，通过开设虚假银行账户和假冒投资平台“Wealth On Go”实施诈骗。

假冒金桥投资平台狂敛近5400万卢比，一人落网后牵扯出多起诈骗案

印度孟买网络警察局曝光一起重大金融诈骗案——一个名为“金桥投资”（Golden Bridge Investment）的假冒股票投资集团，以“高回报股票投资”为诱饵，成功诱骗多名毫无戒心的投资者，涉案金额高达5,396万卢比