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马来西亚证券委员会责令Bybit停止在马运营

证监会发布文告说，已指示Bybit在12月11日起的14个工作日内停止其网站、行动应用程式或任何其他数字应用程式平台。

2024-12-31 09:39:58

币安在支付 200 万美元罚款后将重新进入印度市场

币安（Binance）在向当地政府支付 200 万美元罚款后，将作为在财政部金融情报部门（FIU）注册的实体重新回归印度市场。

2024-04-21 09:04:32

罚款合计28.5亿美元！币安及其前CEO与美国CFTC达成和解

罚款合计28.5亿美元！币安及其前CEO赵长鹏与美国CFTC达成和解

2023-12-20 08:51:48

监管压力加重，币安美国停止美元直接提款

监管压力加重，币安美国停止美元直接提款

2023-10-19 08:50:24

币安美国暂停场外交易服务、暂停美元存款，或最快6月13日停止美元提款

币安美国暂停场外交易服务、暂停美元存款，或最快6月13日停止美元提款

2023-06-09 16:59:17

币安澳大利亚将于6月1日关闭澳元提款服务

币安澳大利亚将于6月1日关闭澳元提款服务

2023-05-23 09:43:32

币安被美国当局起诉后，大量加密货币从该交易所流出

在美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉币安（Binance）涉嫌违反交易和衍生品相关规定后，大量的加密货币从该交易所流出。

2023-03-29 11:14:19

违反合规规定！加密交易所币安及其CEO赵长鹏遭美国当局起诉

加密交易所币安及其CEO赵长鹏遭美国当局起诉，此举是迄今为止美国对世界上最大的加密货币交易所采取的最重要的执法行动。

2023-03-28 09:12:12

加密交易所Bitzlat洗钱数亿美元支援俄罗斯？创始人在美被捕

美国当局已经对总部设在香港的加密交易所Bitzlato的创始人（俄罗斯籍)提出指控，称该交易所被用来从暗网洗钱,数额已达数亿美元。

2023-01-20 10:15:24

TD-Crypto是新的加密交易所吗?

https://tdcryptofx.com

2025-05-05 10:38:57

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近日，印度霍拉马武（Horamavu）地区一名33岁的银行职员尼尔马尔（化名）在婚恋网站上相亲认识一名自称金融专业人士的女子，最终落入了加密货币骗局，损失高达340万卢比。