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涉万亿奈拉庞氏骗局，尼日利亚SEC诉请法庭冻结CBEX资产

SEC近日向投资与证券法庭（IST）提出申请，要求冻结加密货币交易平台CBEX及其余25名被告在全国所有商业银行及金融机构开设的账户，并没收其利用所募资金购置的房产与其他资产。

2025-12-13 09:11:52

香港证监会冻结包括盈透证券在内的 9100 万港元交易账户

香港证券监管机构冻结了四家券商（包括美国盈透证券的本地子公司）总计 9100 万港币的资产，原因是涉嫌操纵市场以及通过受损账户进行未经授权的交易。

2024-11-22 09:41:07

ASIC 获得法院命令，冻结UGC及GCPF的资产

ASIC请求下达命令，以在调查持续进行期间保护投资者资金。 

2024-06-26 15:22:52

PCMcoin冻结资产不能提币

我进行提币操作，说我触发了PCMcoin交易所风控，平台客服说需要验资5万才可以解冻，我充进去了，但是后面又说交易流水没达到还让我冲20万才行，感觉就是个无底洞，怎么都提不出来，有没有人知道怎么才可以出来，帮帮忙吧，身上已经没有一分钱可以冲

2021-05-20 15:10:06

幕后操纵5家黑平台，越南诈骗集团被警方捣毁，冻结资产5.2万亿越南盾

为了吸引受害者，该团伙开发并运营了五个英文网站，包括 Alpha.com、Gtmx.com、Btfx.com、Enzofx.com和Gkfx.com，并谎称这些平台为信誉良好的国际交易平台。

2024-12-13 08:47:53

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