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基本信息
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信息来源于全球监管机构公开资料，由 FX110 整理展示。
公司名
Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"
简称/品牌名
Reģionālā investīciju banka
外汇权限
是
监管状态
监管中
监管号
--
公司注册码
40003563375
牌照类型
--
业务权限
--
监管生效时间
--
监管到期时间
--
电话
67508989
传真
--
邮箱
bank@ribbank.com
网址
http://www.ribbank.com
保障状态
--
地址
J. Alunāna iela 2, Rīga, LV - 1010 Latvia
监管机构
拉脱维亚央行（Latvijas Banka）

投资提供服务商

信贷机构

支付服务提供商

处罚

侵权类型
违反《拉脱维亚反洗钱和恐怖主义融资》（AML / TF）和FCMC法规的规定：非居民客户尽职调查和风险监控存在缺陷
日期2014年2月7日
状态生效
处罚措施
处以70000欧元的罚款



侵权类型

违反《拉脱维亚反洗钱和恐怖主义融资》（AML / TF）和FCMC监管要求，客户尽职调查和交易监控方面存在不足，导致银行被用来规避对朝鲜实施的国际制裁要求；

无法确保内部控制系统有效运行 

日期2017年6月26日
状态生效
处罚措施
处以57,0364欧元的罚款,警告相关人员