基本信息牌照类型
投资服务提供商
信贷机构
支付服务提供商
处罚
| 侵权类型 | 违反《拉脱维亚反洗钱和恐怖主义融资》（AML / TF）和FCMC法规的规定：银行内部控制系统缺陷-客户尽职调查和交易监控存在缺陷 |
| 日期 | 2016年11月22日 |
| 状态 | 生效 |
| 处罚措施 | 处以136,1954欧元的罚款 |
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- 温馨提示
- 信息来源于全球监管机构公开资料，由 FX110 整理展示。
- 公司名
- "Swedbank" AS
- 简称/品牌名
- Swedbank
- 外汇权限
- 是
- 监管状态
- 监管中
- 监管号
- --
- 公司注册码
- 40003074764
- 牌照类型
- --
- 业务权限
- --
- 监管生效时间
- --
- 监管到期时间
- --
- 电话
- 67444444
- 传真
- --
- 邮箱
- info@swedbank.lv
- 网址
- https://www.swedbank.lv
- 保障状态
- --
- 地址
- Balasta dambis 15, Rīga, LV - 1048 Latvia