基本信息牌照类型
投资提供服务商
信贷机构
支付服务提供商
处罚
| 侵权类型 | 违反《拉脱维亚反洗钱和恐怖主义融资》（AML / TF）、《建立内部控制框架条例》和《客户条例》的规定 |
| 日期 | 2016年9月9日 |
| 状态 | 生效 |
| 处罚措施 | 处以110,0000欧元的罚款,主席个人罚款2,5000欧元 |
| 侵权类型 | 违反《拉脱维亚信贷机构法》的规定：未提交和发布经审计的年度报告 |
| 日期 | 2019年4月30日 |
| 状态 | 生效 |
| 处罚措施 | 处以4793欧元的罚款 |
| 侵权类型 | 违反《拉脱维亚反洗钱和恐怖主义融资》（AML / TF）关于内部控制系统、客户群风险和管理的要求 |
| 日期 | 2019年11月19日 |
| 状态 | 生效 |
| 处罚措施 | 处以155,6046 欧元的罚款 |