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1**6平台: TGM曝光单号: 905TGM为黑平台
2012年10月份,一个朋友(窦宇伟)介绍给我一个平台,该平台公司为TGM(网址为http://www.tgm-markets.com),TGM主要接受美国全国金融期货协会(NFA)监管,监管编号:0379845。
我在TGM用了五个人的身份证开了五个户入资额共计人民币93万元。其中通过转账形式转给“李伟”(窦宇伟称TGM公司要求把资金转给该账户)40万,现汇给“李伟”29万,现金给窦宇伟10万,中佰文账户14万元由窦宇伟操作转到TGM公司账户。李伟账户:6222021702011138120。
这五个账户由窦宇伟联系分析师操作,我与分析师没有过联系。截止目前(2014年3月18日),这五个账户共剩余资金人民币15万元,亏损人民币78万元。
2014年3月18日,我和窦宇伟约谈,他给我打了一张35万元的欠条,要求我不报案,想拖延时间,避免其欺诈行为暴露。
关于该事件我有几个疑点,第一,开户时,TGM公司邮件规定,不接受除客户本人以外的任何第三方汇款。但我的资金都是转给 “李伟”,窦宇伟称由“李伟”将资金换做美元,然后转入我的黄金外汇账户。
第二,2013年7月25日我与窦宇伟联系,要求将其中一个账户所剩资金全部出资,共计人民币7838元,我通过银行查询发现,此资金为李伟(账号为17020227011061611)转账给我。2014年3月15日,我无意间发现该账户并未出资,还有人民币7838元。
第三,经过在万网查询TGM公司网址,我发现,该公司网站2012年7月13日才注册,并且该网站的注册地在郑州,并不是窦宇伟宣称的美国洛杉矶。此外,该公司网站制作粗糙,网站中的超链接都不管用。
第四、窦宇伟也投入了30万元做黄金外汇,基本上赔完了,这时候他非但不报案,还同意补偿我35万元,要求我也不报案。他的行为很可疑,极力想掩盖犯罪事实。
综上,我怀疑我的93万元被窦宇伟诈骗,请您帮忙分析下是否是这样。
我在TGM用了五个人的身份证开了五个户入资额共计人民币93万元。其中通过转账形式转给“李伟”(窦宇伟称TGM公司要求把资金转给该账户)40万,现汇给“李伟”29万,现金给窦宇伟10万,中佰文账户14万元由窦宇伟操作转到TGM公司账户。李伟账户:6222021702011138120。
这五个账户由窦宇伟联系分析师操作,我与分析师没有过联系。截止目前(2014年3月18日),这五个账户共剩余资金人民币15万元,亏损人民币78万元。
2014年3月18日,我和窦宇伟约谈,他给我打了一张35万元的欠条,要求我不报案,想拖延时间,避免其欺诈行为暴露。
关于该事件我有几个疑点,第一,开户时,TGM公司邮件规定,不接受除客户本人以外的任何第三方汇款。但我的资金都是转给 “李伟”,窦宇伟称由“李伟”将资金换做美元,然后转入我的黄金外汇账户。
第二,2013年7月25日我与窦宇伟联系,要求将其中一个账户所剩资金全部出资,共计人民币7838元,我通过银行查询发现,此资金为李伟(账号为17020227011061611)转账给我。2014年3月15日,我无意间发现该账户并未出资,还有人民币7838元。
第三,经过在万网查询TGM公司网址,我发现,该公司网站2012年7月13日才注册,并且该网站的注册地在郑州,并不是窦宇伟宣称的美国洛杉矶。此外,该公司网站制作粗糙,网站中的超链接都不管用。
第四、窦宇伟也投入了30万元做黄金外汇,基本上赔完了,这时候他非但不报案,还同意补偿我35万元,要求我也不报案。他的行为很可疑,极力想掩盖犯罪事实。
综上,我怀疑我的93万元被窦宇伟诈骗,请您帮忙分析下是否是这样。
0 关注9,541 浏览2014-04-14 14:03:23
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